证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-010 唐山海泰新能科技股份有限公司关联交易管理制度 唐山海泰新能科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-005 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股 东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况制 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-003 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）会议出席情 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司规范与关联方资金往来管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《规范与关联方资金往来管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董 事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-021 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法 ...

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并 由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号： ...

《子公司管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-018 唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保 子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司 的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《唐山 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-031 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 注：上述交易金额为含税金额。 （二） 关联方基本情况 1、华芯微半导体（唐山）有限公司 注册地址：河北省唐山市高新技术产业园区科智街 8 号亨达科技园 C 座一层 法定代表人：李雷 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造； 半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子 元器件零售；信息技术咨询服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体 分立器件制造；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 关联关系：公司控股股东、实际控制人王永先生实际控制的天津华芯电子技术 合伙企业（有限合伙）在该 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司防范控股股东及关联方资 金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司 第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-014 第一条 为了加强和规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保 护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

（一）股东大会届次 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-035 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2023 年 12 月 29 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-025 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《唐山海泰新 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担 ...