证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-012 唐山海泰新能科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外投资管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《唐山海泰新能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本《对外投资 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-015 唐山海泰新能科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内幕信息知情人登记备案制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事 会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司控股股东、实际控制人应支持和配合公司做好内幕信息知 情人登记工作，保证内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整、及时。 公司控股股东、实际控制人研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公 司股价有重大影响的其他事项时，应当填写公司内幕信息知情人的档案，并 根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知 情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。 证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服 务业务，该受托事项对公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-016 唐山海泰新能科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-017 唐山海泰新能科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规以及《唐 山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-013 唐山海泰新能科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-026 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督职能，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《唐山海泰新能科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委"），并制定本工作细则。 第二条 审计委是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审 查内部控制制度的执行情况和对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 一、 审议及表决情况 《董事会审计委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-006 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《唐山海泰新能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 至 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-011 唐山海泰新能科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外担保管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-019 唐山海泰新能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上 （含两名）董事或者监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥 《累积投票制实施细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-029 唐山海泰新能科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《承诺管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实际 控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他相关主体（以下合 称"承诺人"）做出承诺、履行承诺的规范性，切实保护公司及投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）和《唐山海 泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 ...