证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-006 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《唐山海泰新能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 至 ...

《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-013 唐山海泰新能科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的 全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过 350,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终 以金融机构实际审批的授信额度为准）。 综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设 等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应 的资产抵押、质押融资等各种贷款及贸易融资业务。本年度授信额度不等于公 司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金 融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的 授信额度可调剂。 公司拟为公司及控股子公司上述融资提供担保，担保范围包括但不限于申 请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的 ...

《子公司管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-018 唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保 子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司 的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《唐山 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-026 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督职能，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《唐山海泰新能科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委"），并制定本工作细则。 第二条 审计委是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审 查内部控制制度的执行情况和对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 一、 审议及表决情况 《董事会审计委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委 ...

（一）担保情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的全 资子公司、控股子公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额 不超过350,000万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融 机构实际审批的授信额度为准）。 预计2024年度为控股子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对海泰新能为控股子公司提供担保事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、本次担保的具体情况 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产 抵押、质押融资等各种贷款及贸易融 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条公司因本章程第二十四条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | 条第一款第（一）项、第（二）项规定 | | 情形收购本公司股份的，应当经股东 | 的情形收购本公司股份的，应当经股 | | 大会决议；公司因本章程第二十四条 | 东大会决议；公司因本章程第二十四 | | 第一款第（三）项、第（五）项、第（六） | 条第一款第（三）项、第（五）项、第 | | 项规定的情形收购本公司股份的，可 | （六）项规定的情形收购本公司股份 | | 以依照本章程的规定或者股东大会的 | 的，应当经三分之二以上董事出席的 | | 授权，经三分之二以上董事出席的董 | 董事会会议决议。 | | 事会会议决议。 | | | 第四十五条公司提供担保的，应当提 | 第四十五条 公司提供担保的，应当提 | | 交公司董事会审议，属于下列情形之 | 交公司董事会审议，属于下列情形之 | | 一的，经董事会审议通过后还应当提 | 一的，经董事会审议通过后还应当提 | | 交公司股东大会审议： | 交公司股东大会审议： | | ( ...

唐山海泰新能科技股份有限公司防范控股股东及关联方资 金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司 第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-014 第一条 为了加强和规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保 护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-019 唐山海泰新能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上 （含两名）董事或者监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥 《累积投票制实施细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-007 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不应 受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响；当发生对身份独立性构成 ...