证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-084 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-082 5.会议主持人：王永 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司 章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,858,321 股，占公司有表决权股份总数的 39.0525%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 79,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 （一）审议 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-4 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 2,908,650,946.70, a decline of 40.31% year-on-year[7]. - Revenue for Q3 2023 was CNY 782,774,522.77, down 60.27% from Q3 2022[7]. - Net profit attributable to shareholders increased by 8.83% to CNY 76,880,041.10 for the first nine months[7]. - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 12,937,299.94, a decrease of 64.11% year-on-year[7]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 2,908,650,946.70, a decrease of 40.4% compared to CNY 4,872,521,912.68 in the same period of 2022[68]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 2,793,750,088.10, down 41.7% from CNY 4,783,132,512.87 in 2022[68]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 77,979,562.23, an increase of 12.5% compared to CNY 69,123,898.41 in 2022[70]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 107,991,183.63, compared to CNY 59,505,017.04 in the previous year, marking an increase of 81.4%[73]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities decreased by 48.88% to CNY 56,230,836.72[7]. - Cash and cash equivalents decreased by 54.41% to CNY 602,433,497.07 due to restricted cash reduction[8]. - Cash flow from financing activities decreased by 92.17% to ¥37,828,424.05, primarily due to no equity financing in the current reporting period[10]. - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 56,230,836.72, a decrease of 48.9% compared to CNY 109,996,467.51 in 2022[75]. - The net cash inflow from financing activities was CNY 37,828,424.05, a decrease of 92.2% from CNY 483,281,173.20 in the same period last year[75]. - The ending cash and cash equivalents balance was $366,012,086.19, down from $512,229,339.88[78]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.71% to CNY 3,379,114,594.63 compared to the end of last year[7]. - Total liabilities decreased to ¥2,099,525,760.19 from ¥2,548,428,343.75 year-over-year, reflecting improved financial health[62]. - Total current assets amounted to ¥2,321,173,516.26, a decrease from ¥3,026,050,965.10 as of December 31, 2022[60]. - The company's total assets decreased to CNY 3,055,217,822.48 in 2023 from CNY 3,450,071,170.11 in 2022, reflecting a decline of 11.4%[66]. - Current liabilities totaled CNY 1,661,148,145.57, down 21.4% from CNY 2,114,465,143.54 in the previous year[66]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 118,329,079 to 134,469,079, representing a rise from 38.24% to 43.45% of total shares[14]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Wang Yong with 38.45% and Zhang Fenghui with 9.05%[17]. - The company reported a total of 309,476,200 shares outstanding, with 9,250 shareholders[15]. - As of September 30, 2023, the company has repurchased 3,010,000 shares, accounting for 0.97% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 17,840,779.06[31]. Commitments and Compliance - The company commits to ensuring that the prospectus for the public offering does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[45]. - The company will take responsibility for compensating investors for losses caused by misleading statements in the prospectus[46]. - The controlling shareholders are obligated to disclose reasons for any breach of commitments and return any profits from unauthorized share reductions to the company[37]. - The company will ensure that any benefits gained from violations of commitments will be returned to the company[55]. Investments and Projects - The company plans to invest approximately RMB 5 billion in a 10GW-TopCon high-efficiency photovoltaic cell project in Yancheng, with fixed asset investment of about RMB 3.3 billion[28]. - The company and its subsidiary won a bid for a distributed photovoltaic project in Tangshan, with a total bid amount of RMB 700 million, including RMB 386 million for photovoltaic components and RMB 314 million for EPC engineering[26]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Haitai New Energy (Jiangsu) Technology Co., Ltd., for the implementation of the photovoltaic project, but has decided to terminate the agreement with Yancheng due to land supply issues[29]. Operational Management - The company will enhance operational management and internal controls to improve overall profitability[49]. - The company has refined its profit distribution policy to ensure reasonable returns for shareholders, particularly small and medium shareholders[49]. - The company commits to strict adherence to its dividend policy, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[50]. - The company will optimize budget management processes and strengthen cost management to control operational risks effectively[49].

变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对海泰新能变更募集资金用途事项发表核查意见，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况和使用情况 （一） 募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股， 发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为487,088,629.40元， 实际募集资金净额为443,015,112.20元，到账时间为2022年7月29日。公司因行使 超额配售取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为2022年9月7日。 （二） 募集资金使用情况和存储情况 截至2023年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-078 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 经审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更募集资金 用途是基于行业技术迭代及公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关法规和规 范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合 公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华、宣宏伟因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCon 高效光伏电池项目投资协议的议案》 1.议案内容： 公司分别于 2023 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-077 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-080）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-081 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 12 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 ...