证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-081 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 12 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-080 唐山海泰新能科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司 发行普通股 53,821,948 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，实际募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到账时间为 2022 年 9 月 7 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | 实施主 | 投资总额 | | （%） | | | 用途 | 体 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-075 已回购股份占总股本的比例累计达到 1 %的回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为 ...

一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-074 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 4,200,000 股，占公 ...

证券代码:835985 证券简称:海泰新能 公告编号:2023-072 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日(周五) 下午15:00-16:30在全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)举办 2023年半年度报告业绩说明会。 (二)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:王永先生 公司副总经理:侯鹏先生 公司财务负责人:于平女士 公司董事会秘书:刘士超女士 公司保荐代表人:王改林先生、段险峰先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关心的问题进行了回复,主要问题及回 复如下: 1、公司目前的光储氢项目进展如何?项目成功后能否建立技术壁垒 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-072 一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次半年度业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事长、总经理：王永先生 公司副总经理：侯鹏先生 公司财务负责人：于平女士 公司董事 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-071 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-069 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2022]3842 ...

一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-066 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 要》（公告编号：2023-068）。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）、《2023 年半年度报告摘 （一）会议 ...

一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 经审《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关资 料，我们认为 2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报 告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 因此，我们同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...