北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-5 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 5、注册资本：30,947.62 万元 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请最高不超过人 民币 20,000 万元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内非融资类保函等业 务，公司全资子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称"海泰电力"）为 公司上述授信额度内的债务提供连带责任保证担保，保证担保累计金额不超过 人民币 20,000 万元，与中信银行唐山分行签署最高额保证合同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请最高不超过人 民币 20,000 万元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内非融资类保函等业 务，公司全资子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称"海泰电力"）为 公司上述授信额度内的债务提供连带责任保证担保，保证担保累计金额不超过 人民币 20,000 万元，与中信银行唐山分行签署最高额保证合同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公司 2、成立日期：2006 年 4 月 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股( 不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为 487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月29日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为 2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-016 唐山海泰新能科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

（一）股东大会届次 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-035 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2023 年 12 月 29 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 17 日 15:00—2024 年 1 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv. ...

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会秘书工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-009 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为 公司与北京证券 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-029 唐山海泰新能科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《承诺管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实际 控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他相关主体（以下合 称"承诺人"）做出承诺、履行承诺的规范性，切实保护公司及投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）和《唐山海 泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-020 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司 第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...