唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-003 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）会议出席情 ...

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并 由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号： ...

唐山海泰新能科技股份有限公司规范与关联方资金往来管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《规范与关联方资金往来管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董 事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-021 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-011 唐山海泰新能科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外担保管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-022 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《唐山海泰 新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-031 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 注：上述交易金额为含税金额。 （二） 关联方基本情况 1、华芯微半导体（唐山）有限公司 注册地址：河北省唐山市高新技术产业园区科智街 8 号亨达科技园 C 座一层 法定代表人：李雷 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造； 半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子 元器件零售；信息技术咨询服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体 分立器件制造；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 关联关系：公司控股股东、实际控制人王永先生实际控制的天津华芯电子技术 合伙企业（有限合伙）在该 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-034 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股(不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到 账时间为 2022 年 9 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-010 唐山海泰新能科技股份有限公司关联交易管理制度 唐山海泰新能科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 ...

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-032 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外 的资金收益。 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，不会对公司的生产经 营、财务状况带来不利影响。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-012 唐山海泰新能科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《对外投资管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《唐山海泰新能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本《对外投资 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本 ...