证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-015 唐山海泰新能科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内幕信息知情人登记备案制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事 会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司控股股东、实际控制人应支持和配合公司做好内幕信息知 情人登记工作，保证内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整、及时。 公司控股股东、实际控制人研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公 司股价有重大影响的其他事项时，应当填写公司内幕信息知情人的档案，并 根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知 情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。 证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服 务业务，该受托事项对公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-023 唐山海泰新能科技股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部审计工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过。 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，依据《审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件 和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理 ...

《募集资金管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-013 唐山海泰新能科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-006 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《唐山海泰新能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 至 ...

《监事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届监事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-027 唐山海泰新能科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司 董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第一章 总 则 第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效 运作和有效履行监督职能，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-005 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股 东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的 全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过 350,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终 以金融机构实际审批的授信额度为准）。 综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设 等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应 的资产抵押、质押融资等各种贷款及贸易融资业务。本年度授信额度不等于公 司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金 融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的 授信额度可调剂。 公司拟为公司及控股子公司上述融资提供担保，担保范围包括但不限于申 请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的 ...

《子公司管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-018 唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保 子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司 的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《唐山 ...

（一）担保情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的全 资子公司、控股子公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额 不超过350,000万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融 机构实际审批的授信额度为准）。 预计2024年度为控股子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对海泰新能为控股子公司提供担保事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、本次担保的具体情况 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产 抵押、质押融资等各种贷款及贸易融 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条公司因本章程第二十四条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | 条第一款第（一）项、第（二）项规定 | | 情形收购本公司股份的，应当经股东 | 的情形收购本公司股份的，应当经股 | | 大会决议；公司因本章程第二十四条 | 东大会决议；公司因本章程第二十四 | | 第一款第（三）项、第（五）项、第（六） | 条第一款第（三）项、第（五）项、第 | | 项规定的情形收购本公司股份的，可 | （六）项规定的情形收购本公司股份 | | 以依照本章程的规定或者股东大会的 | 的，应当经三分之二以上董事出席的 | | 授权，经三分之二以上董事出席的董 | 董事会会议决议。 | | 事会会议决议。 | | | 第四十五条公司提供担保的，应当提 | 第四十五条 公司提供担保的，应当提 | | 交公司董事会审议，属于下列情形之 | 交公司董事会审议，属于下列情形之 | | 一的，经董事会审议通过后还应当提 | 一的，经董事会审议通过后还应当提 | | 交公司股东大会审议： | 交公司股东大会审议： | | ( ...