证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-034 唐山海泰新能科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股(不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到 账时间为 2022 年 9 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-016 唐山海泰新能科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-007 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不应 受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响；当发生 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《承诺管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-029 唐山海泰新能科技股份有限公司承诺管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实际 控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方及其他相关主体（以下合 称"承诺人"）做出承诺、履行承诺的规范性，切实保护公司及投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）和《唐山海 泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-010 唐山海泰新能科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关联交易管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-021 唐山海泰新能科技股份有限公司规范与关联方资金往来管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 《规范与关联方资金往来管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董 事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《唐山海泰新能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 至 19 名董事组成，其中 独立董事人数不低 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-009 《董事会秘书工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为 公司与北京证券 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-025 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《唐山海泰新 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担 ...