证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-028 唐山海泰新能科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《利润分配管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律法规和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当强化回报股东的意 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-023 唐山海泰新能科技股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部审计工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过。 唐山海泰新能科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，依据《审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件 和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《子公司管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-018 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保 子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司 的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《唐山 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股( 不含超额配售)，发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为 487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月29日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为 2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至2023年12月31日，公司上述发行股份 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-031 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 发生金额 | 年 | 2023 | 年与关联方 实际发生金额 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | | 40,000,000 | | | | 0 | 2024 年新增关联交易 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | ...

任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《年报信息披露重大差错责任追究制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三 届董事会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-024 唐山海泰新能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 第一条 为进一步提高唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-003 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 — ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-033 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额 度内确定具体融资、担保事项，并签署与融资、担保相关的协议等文件。 2、根据实际经营需要，在融资、担保总额内，授权董事长具体调整公司与 控股子公司、控股子公司之间的融资、担保额度的使用。 上述综合授信额度及担保的有效期为一年，自公司与相关金融机构签订借 款合同、担保合同及其他相关合同之日起计算，授信额度在授信期限内可循环 使用。上述申请事项在 2024 年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的 全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外 的资金收益。 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及 衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-032 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 预计利用自有闲置资金购买理财产品的总额度不超过人民币 10,000 万元 （含 10,000 万）。 （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-017 唐山海泰新能科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规以及《唐 山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...