证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-030 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计 委员会成员均为不在公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券""保荐机构"） 作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新能 2024 年度预 计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位：万元 | | | | 年年初至 2023 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 披露日与关联方 | 年实际发生金 | | 别 | | 发生金额 | | 额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因（如有） | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料和 | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-019 唐山海泰新能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《累积投票制实施细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件以及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例在 30%以上 时，股东大会选举两名以上（含 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-005 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股 东的合法权益，特制定本规则。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-027 唐山海泰新能科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《监事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届监事会第十四次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效 运作和有效履行监督职能，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司章 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-008 唐山海泰新能科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《总经理工作细则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确 职责分工，提高工作效率，确保管理层有效执行股东大会、董事会决议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规及《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本细则。 第四条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 在经理层人员自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-015 《内幕信息知情人登记备案制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事 会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号 ——内幕信息知情人管理及报送》及《唐山海泰新能科技股份有限公司章 唐山海泰新能科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 预计2024年度为控股子公司提供担保的核查意见 一、本次担保的具体情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对海泰新能为控股子公司提供担保事项进行了核查，具体核查 情况如下： （一）担保情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司（含新设立的全 资子公司、控股子公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额 不超过350,000万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融 机构实际审批的授信额度为准）。 综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产 抵押、质押融资等各种贷款及贸易融 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-022 一、 审议及表决情况 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、监事和高级管理 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《唐山海泰 新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-001 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （五）回购实施期限 本次回购 ...