证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-065 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露 平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）、《2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-068）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-066 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-067）、《2023 年半年度报告摘 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.13 billion, a decrease of 26.76% compared to ¥2.90 billion in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders increased by 84.83% to approximately ¥63.94 million, up from ¥34.60 million in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,125.88 million, a year-on-year decrease of 26.76%[34]. - Net profit reached CNY 64.08 million, an increase of 90.73% compared to the previous year, driven by a significant reduction in raw material costs[34]. - The gross profit margin improved to 10.59%, compared to 5.40% in the same period last year[24]. - The company's operating revenue for the current period is ¥2,125,876,423.93, a decrease of 26.76% compared to the same period last year[45]. - The gross profit margin increased to 10.59%, up 5.19 percentage points from the previous year, while operating profit rose by 70.17% to ¥79,927,086.52[49]. - Net profit for the current period reached ¥64,081,140.30, representing a significant increase of 90.73% year-over-year[45]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was approximately ¥134.95 million, a decrease of 29.30% from ¥190.89 million in the previous year[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥995,082,671.27, a decrease of 24.70% compared to the previous year’s ¥1,321,549,131.82[40]. - Accounts receivable decreased by 37.16% to ¥248,931,611.35 from ¥396,162,471.20, primarily due to a reduction in bank acceptance bills not confirmed by 15 AAA-rated banks[42]. - Total assets at the end of the period were CNY 3,431.63 million, a decrease of 10.33% from the previous year[34]. - Total liabilities decreased by 16.01% to CNY 2,140.44 million[34]. - The company's current assets decreased from CNY 3,026,050,965.10 to CNY 2,505,529,659.17, representing a decline of approximately 17.2%[143]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,321,549,131.82 to CNY 995,082,671.27, a reduction of about 24.6%[143]. Investments and Projects - A project investment agreement was signed to build a 10GW high-efficiency photovoltaic cell project in Yancheng Economic and Technological Development Zone, with a total investment of approximately ¥5 billion[4]. - The company established a joint research and development base with Tsinghua University for key technologies in integrated energy systems on May 30, 2023[4]. - The investment will extend the company's business upstream in the industry chain, enhancing overall scale effects and core competitiveness in the photovoltaic field[87]. - The project is expected to improve the company's profitability and risk resistance, contributing to sustainable development[87]. Market and Competition - The market for photovoltaic products saw a significant increase, with domestic installed capacity growing by 154% year-on-year in the first half of 2023[36]. - N-type product market demand is strong, with major companies expected to reach a 50% production capacity share by the end of 2023[38]. - The company faces significant market competition risks due to the rapid development of the global photovoltaic industry and increasing concentration in the supply chain[67]. - The company faces market competition risks that could lead to a decline in market position and profit levels[68]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to ensuring the authenticity and completeness of the information disclosed in the prospectus[90]. - The actual controller of the company has pledged to bear any economic losses resulting from the company's failure to pay social insurance and housing provident fund for employees[92]. - The company has ongoing commitments regarding the reduction and regulation of related party transactions[91]. - The company guarantees that the prospectus for the public offering does not contain false statements or omissions, and will bear legal responsibility for its accuracy[105]. Research and Development - The company held a total of 150 patents as of June 30, 2023, including 10 invention patents and 140 utility model patents[4]. - The company is committed to continuous technological innovation and training to maintain competitive advantages in the photovoltaic industry[68]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 6,026,042.89, slightly up from CNY 5,937,219.38 in the same period of 2022[152]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 2,089 to 1,982, with a net reduction of 107 employees during the reporting period[137]. - The company is actively expanding its management team with new appointments to enhance governance and oversight[135]. - The company appointed three new independent directors: Wang Rongqian, Peng Cihua, and Wang Yingying, while three directors, including Ba Yimin, resigned for personal reasons[134]. Financial Ratios and Risk - The company's asset-liability ratio stands at 62.37%, indicating a high level of financial risk that may affect financing and profitability[69]. - The company has a current ratio of 1.28 and a quick ratio of 0.97, both indicating a relatively low liquidity position[69]. - The company has engaged in significant litigation, with a total amount of 9,410,091 yuan, representing 0.73% of the net assets[73].

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-064 唐山海泰新能科技股份有限公司董事辞职公告 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 8 日收到董事孙琳炎先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 孙琳炎先生因个人原因，申请辞去公司董事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 孙琳炎先生辞任公司董事职务，不会对公司正常生产和经营产生不利影响。公司 及董事会对孙琳炎先生任职期间为公司发展 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 8 日收到董事孙琳炎先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 唐山海泰新能科技股份有限公司董事辞职公告 孙琳炎先生因个人原因，申请辞去公司董事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 孙琳炎先生辞任公司董事职务，不会对公司正常生产和经营产生不利影响。公司 及董事会对孙琳炎先生任职期间为公司发展 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-063 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 50,400,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区 ...

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-062 唐山海泰新能科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-061 唐山海泰新能科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光控郑州 | 持 股 | 5% | 以 | 17,100,000 | 5.5255% | 北交所上市前取得 | | 国投新产 | 上股东 | | | | | （含权益分派转增 | | 业投资基 | | | | | | 股） | | 金合伙企 | | | | | | | | 业（有限合 | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | 李金峰 | 持 股 | 5% | 以 | 748,000 | 0.2417% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | （含权益分派转增 | | | | | | | ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-3 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-060 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 120,498,021 股，占公司有表决权股份总数的 38.9361%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 118,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0384%。 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章 程》的规定，相关决议合法有效。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 本所律师 ...