证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-016 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-023 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《全做中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2022年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2022年度，我们积极参加会议，根据我们的专业知识和工作经验提出合理 建议，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。在会议召开前，我们都会 认真审阅会议资料，在会议召开期间， ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-024 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，其中已支付发行费 用 5,792,631.62 元，尚未支付发行费用 43,761,394.15 元，实际募集资金净 额为人民币 51 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-026 唐山海泰新能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 2021 年度末注册会计师人数：943 人 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-018 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表事前认可意见及独立意 见如下： 一、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅公司编制的《2022年年度报告及摘要》，我们认为《2022年年度报 告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定；公司2022年年度报 告全文及其摘要内容客观、公允的反映了公司2022年度的经营管理和财务状况 等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》的各项规定。 因此，我们同意《关于公司2022年 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-017 唐山海泰新能科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届监事会第八次会议决议公告 2023-020）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-013 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张晓峰因个人原因缺席，委托独立董事彭慈华代为表决。 董事彭慈华、王荣前、孙琳炎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一）审议通 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-014 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材 料开发区兴和产业园建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿 元，占地 230 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿 元。 （二）是否构成重大资产重组 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的议案》，同意与乌兰察 布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料开发区兴和产业园 建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿元，占地 230 亩，通过 设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿元，授权公司经营管理 层负责本次投 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-015 唐山海泰新能科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 公司拟与乌兰察布市兴和县人民政府签署项目投资协议，在乌兰察布新材料 开发区兴和产业园建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目，总投资 5 亿元，占 地 230 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1 亿元。 拟设立子公司基本情况如下： 公司名称：内蒙古永晟新材料有限公司 注册地址：乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区 A 区 经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素 制品销售；高纯元素及化合物销售；非金属矿物材料成型机械制造；高性能纤维 及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿 及制品销售；（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展营业活动）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： | 投资人名称 | 出资额或投资 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-012 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于与浙江棒杰控股集团股份有限公司签署战略合作框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新能"）与浙 江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"棒杰股份"）出于长远发展战略考虑， 经过深入沟通、交流，在平等自愿前提下，双方就光伏产业合作建立战略关系， 于 2023 年 3 月 10 日签署《战略合作框架协议》（以下简称"框架协议"），协议 有效期五年。 鉴于双方在光伏领域差异化布局和竞争力，为实现产业链一体化和供应链 的长期安全稳定，双方将建立核心战略合作关系，发挥各自专业领域的人才、 技术、资本、渠道等优势，促进资源共享，共建全球稳定的光伏产销业务合作 体系，打造安全可靠的供应链。 二、签署协议履行的审议决策程序 本协议为《战略合作框架协议》，公司将在具体合作事项明确后，签署专项 协议，并严格按照《北京证券交易 ...