Financial Performance - The forecasted net profit attributable to shareholders is projected to be between -27 million and -35 million CNY, representing a significant decline from 10.7 million CNY in the same period last year, with a change ratio of -352.30% to -427.06%[5] - The decline in performance is primarily attributed to a continuous shrinkage in the domestic prefabricated building service business, leading to a decrease in orders and revenue[6] Market Conditions - The real estate market remains sluggish, impacting the performance of the subsidiary Changzhou Jietong Prefabricated Building Co., Ltd., which is currently in a state of suspension due to relocation plans[7] Asset Management - Changzhou Jietong has made substantial impairment provisions for its assets based on prudence principles, which has further affected the financial outlook[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to exercise caution[8]

旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-011 关于控股子公司工厂停产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州杰通装配 式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）因与房东江苏天得智能传感产业集团有 限公司的房租纠纷（目前仍在沟通协商中），导致常州杰通搬迁计划未能如期实施， 常州杰通已处于停产状态。搬迁公告具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司工厂拟搬迁的公告》（公告编 号：2024-098）。 常州杰通在手订单已转至公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下 简称"苏州杰通"）协助执行，未影响向客户交付产品。其母公司苏州保祥建筑产 业有限公司（以下简称"苏州保祥"）将根据搬迁进展和市场情况，另行决定后期 是否复产或具体复产时间。现将具体事宜公告如下： 一、控股子公司概况 1、公司名称：常州杰通装配式建筑有限公司 5、法 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-010 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"公 司"）控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称"苏州杰通"）拟向江苏 银行苏州分行（以下简称"江苏银行"）继续申请不超过 900 万（含）银行综合 授信，担保期限一年，由公司为该笔授信提供全额担保。 为满足业务发展需要，公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下 简称"常州杰通"）拟在苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称"苏州银行"） 展期 500 万元人民币贷款；拟在中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行（以下 简称"农行"）展期 255 万元人民币贷款，上述两笔贷款均由公司提供全额担保。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 9.07%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策 ...

《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司 的重组问询函》 之 核查意见 东吴证券股份有限公司 关于北京证券交易所 | 问题 1.关于标的公司经营情况 | | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于交易对公司财务数据的影响 | 35 | | 问题 3.关于业务整合 | | 49 | | 问题 4.关于资金支付安排 | | 59 | | 问题 5.关于关联交易 | | 63 | | 附表一、子公司财务数据 | | 73 | 问题 1.关于标的公司经营情况 标的公司主要从事工商业分布式光伏电站系统集成业务及投资运营业务。 其中系统集成业务最终向客户交付电站资产，单一客户为中新绿色能源（苏州） 有限公司（以下简称中新绿能）；投资运营业务系自持运营，采用"自发自用， 余电上网"模式，自发自用部分由屋顶资源业主使用并支付电费，余电上网部分 由电网收购并支付电费。2024 年 1-6 月，标的公司营业收入 11,333.24 万元， 净利润-1,092.47 万元。其中系统集成业务营业收入 8,754.66 万元，占比 77.48%， 毛利率 4.95%，产销率 49.42%；投资运营业务营业收 ...

旭杰科技〈苏州）股份有限公司(以下简称"旭杰科技") 于 2024年 12月 23 日 披露了《重大资产购买报告书(草案)》,并于 2025年１月 7日收到贵部下发的《关 于对旭杰科技(苏州)股份有限公司的重组问询函》。现根据问询函所涉及资产评估 相关问题进行回复说明，具体如下: 中通诚资产评估有限公司 《关于对旭杰科技(苏州)股份有限公司的重组问询函》资产评 估相关问题之回复说明 北京证券交易所上市公司管理部 1 量、账面价值、评估价值及评估增值情况; (3)说明收益法下营业收入的预测是否考虑未来电价下调及业主消纳率降低的风 险: 6、关于资产评估 本次交易中，评估机构以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和市 场法对中新旭德的股东全部权益价值进行了评估,并以资产基础法的评估结果作为评 估结论。中新旭德 100%股权账面价值 6,507. 53 万元,资产基础法下评估价值 10, 241. 46 万元，评估增值率 57.38%。增值部分主要为长期股权投资，对应的被投资单位系分布 式光伏电站项目公司，其中已签订 EMC 合同、且已建成并已并网发电或已申请并网的 项目,采用收益法进行评估 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年一月 1 旭杰科技(苏州)股份有限公司 独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 日 求 … | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 释 义 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易不构成关联交易 | | 三、本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市 | | 四、本次重组对上市公司影响 | | 五、本次交易决策过程和批准情况. | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺…………………………………………………………………………………………………… 11 | | 七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见……………22 | | 八、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重 | | 组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划…………………………23 | | 九、本次重组对中小投资者权益保护的安排……………………………………………23 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-002 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于 2025 年 1 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。 2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-003 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 25 日 15:00—2025 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-157 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 公司聘请中通诚评估作为本次交易的评估机构，承担本次交易的评估工作。 评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次 交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或 可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提按照国家有关法 律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对 象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法、市场法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。本次 资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独 立、客观、公证、科学的原则，按照 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-148 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文 件有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 根据《重组管理办法》《重组指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 4、2024 年 8 月 28 日，公司发布《苏州旭杰 ...