证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-030 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军作为旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独董基本情况 （一）个人基本情况 赵海军，男，1981 年出生，硕士学历，中国国籍，拥有香港永久居留权。2010 年 5 月至 2019 年 2 月，在晋合房地产（苏州 ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司文件 章 程 （二零二五年三月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-027 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,368,069 股，占公司有表决权股份总数的 21.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 ...

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二五年三月 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受旭杰科技（苏州）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派薛静怡、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 10 日召 开公司 2025 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-026 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）购买固德威技术股份 有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股 子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号： 2025-014）。 2025 年 3 月 3 日，公司收到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"）出具的《关于变更旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买持续督导 独立财务顾问主办人的函》，原重大资产购买项目独立财务顾问主办人潘哲盛先 生因个人工作变动，为方便日后持续督导工作的有序开展，东吴证券决定由独 立财务顾问主办人周祥先生（简历附后）接替担任公司的持续督导独立财务顾 问主办人，继续履行相关持续督导职责。 董事会 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥558,700,839.31 for the reporting period, a decrease of 28.56% compared to the previous year[4] - The total profit for the period was -¥51,861,684.30, representing a decline of 441.48% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥27,857,208.61, down 360.31% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,752,626.81, a decrease of 601.98% compared to last year[4] - The weighted average return on net assets (after deducting non-recurring items) was -17.31%, compared to 3.25% in the previous year[4] Assets and Operations - Total assets at the end of the reporting period were ¥780,740,137.00, down 17.07% from the beginning of the period[5] - The decline in performance was primarily due to a continuous decrease in orders for the prefabricated building service business and the suspension of operations at the subsidiary Changzhou Jietong[5] - The company plans to relocate the factory of Changzhou Jietong to reduce operating costs, which is currently in a state of suspension[6] - The company has made significant impairment provisions for assets related to Changzhou Jietong due to the cautious principle[6] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented are preliminary and may differ from the final figures in the annual report[7]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-024 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 2 月 25 日 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常州杰通 装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）于 2025 年 2 月 24 日收到一项国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种复合保温板材生产用压板装置 发明人：程**；郭**；程**；何** 专利号：ZL 2024 1 1054563.9 专利申请日：2024 年 08 月 02 日 授权公告日：2025 年 02 月 11 日 专利权人：常州杰通装配式建筑有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了子公司的技术创新及自主研发能力，有利于 提升子公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了子公 司的核心竞争力，对子公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-022 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《旭 杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 2 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-018 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 电站运维服务 | 3,000,000.00 | | 不适用 | 不适用 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 光伏电站转售收入、 | 413,000,000. | | 不适用 | 不适用 | | 品、提供劳务 | 光伏电站 EPC 服务 | | 00 | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | - | | - | - | - | ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-020 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于控股子公司及其下属子公司 2025 年度向金融机构及 类金融机构申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股子公司，具体内容详见《关于 重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）。 因公司经营需要，控股子公司中新旭德及其全资子公司拟向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.1 亿元人民币，担保额度不超过 5.6 亿元人民币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷 款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、 银行保函等各种贷款及贸易融资业务。中新旭德 ...