证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-015 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,134,261 股，占公司有表决权股份总数的 47.6345%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-013 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）拟向 苏州银行常州分行（以下简称"苏州银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行 综合授信；拟向浦发银行常州分行（以下简称"浦发银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行综合授信，公司拟继续为上述两笔 1,000 万流贷提供全额担保，担 保期限一年。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 5.03%。 （二）是否构成关联交易 被担保人是否提供反担保：否 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对旭杰科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，对旭杰科技对控股子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 因授信到期，常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）拟向 苏州银行常州分行（以下简称"苏州银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行 综合授信；拟向浦发银行常州分行（以下简称"浦发银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行综合授信，公司拟继续为上述两笔 1,000 万流贷提供全额担保，担 保期限一年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 5.03%。 二、本次担保履行的审批程序 所证券发行上市保荐业务管理细则 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州旭杰建筑科技股份 有限公司章程》的有关规定，对公司终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票 期权的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 公司终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的决议有利于保护公司 及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 规章和规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划》的相关规定，审议程序合 法、合规。本次终止及注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司 的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期 权的相关事项。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-010 苏州旭杰 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-012 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十次会议。根据《公司法》、《苏州旭杰建筑科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表独立意见如 下： 一、关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的独立意见 经审核，我们认为： 公司终止实施本次激励计划的相关事项已经履行了现阶段所必要的批准和授 权。本次终止实施的原因符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股 权激励计划（草案）》的相关规定。终止实施本次激励计划不会对公司的经营工作 产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 综上，同意公司终止实施 2022 年股权激励计划，并合计注销因终止本激励计 划 44 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 166.40 万份，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-009 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事关于第三届 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的 法律意见书 授予相关事项的法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭杰科技"）的委托，作为的特聘专项法 律顾问，就苏州 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-007 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日 以电话或电子邮件方式 发出 经审核，监事会认为本次终止 2022 年股权激励计划的相关程序符合有关法 律法规、规章以及规范性文件的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不 存在 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日 召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》。经审慎研究决定终止实 施 2022 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），同时一 并终止与本激励计划配套的公司《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等 文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 28 日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议《关于<公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于 公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署 股票期权授予协议的议案》，并审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独 立董事对相关议案发表了同意的独立意见 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-006 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州旭 杰建筑科技股份有限公司关于终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的 的公告》（公告编号：2023-008）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李宗阳、刘勇对本项议案发表了同意的独 ...