证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-023 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方 案已获 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 损害公司及股东利益的情形。 （三） 监事会意见 公司 2022 年度拟不进行权益分派是基于公司实际情况所作出的决定，符合 相关法律法规的规定和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损 害公司及中小股东权益的情况，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审 议。 三、 公司章程关于利润分配的条款说明 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,290,104.39 元， ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州旭杰建筑科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1334 号），核准 公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 920 万股。 公司和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业公司估值水 平等因素，协商确定发行价格为人民币 10.88 元/股，本次公开发行共募集资金人 民币 10,009.60 万元，扣除发行相关费用人民币 1,635.70 万元后，实际募集资金 净额为人民币 8,373.90 万元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0132 号验资报告，截止验资报告日 2020 年 7 月 20 日，实际募集资金净额为人民币 8,373.90 万元，增加股本 920 万元，增 加资本公积 7,453.90 万元。 （二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-030 特此公告。 2023 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在第 三届董事会第十一次会议召开之前审阅了公司提交的相关议案，并听取了有关人 员的汇报，经过充分沟通后，发表如下事前认可意见： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 独立董事：李宗阳、刘勇 根据公司《公司章程》、《独立董事工作细则》、《公司法》等法律法规及中国 证监会、北京证券交易所相关规则的有关要求，经认真审阅相关资料，基于独立、 客观判断的原则，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-017 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划授予股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 4、注销日期：2023 年 3 月 23 日 二、对公司财务状况的影响 终止本次激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会 影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日 召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年激励计划 (草案) 》 (以下简称"《激励计划》 ") 相关规定及公司 2021 年年度股东大会授权，公司向 中国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 本法 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-015 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,134,261 股，占公司有表决权股份总数的 47.6345%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-013 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因授信到期，常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）拟向 苏州银行常州分行（以下简称"苏州银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行 综合授信；拟向浦发银行常州分行（以下简称"浦发银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行综合授信，公司拟继续为上述两笔 1,000 万流贷提供全额担保，担 保期限一年。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 5.03%。 （二）是否构成关联交易 被担保人是否提供反担保：否 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州旭杰 建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对旭杰科技履行持续督导义务，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，对旭杰科技对控股子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 因授信到期，常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）拟向 苏州银行常州分行（以下简称"苏州银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行 综合授信；拟向浦发银行常州分行（以下简称"浦发银行"）继续申请不超过 500 万（含）银行综合授信，公司拟继续为上述两笔 1,000 万流贷提供全额担保，担 保期限一年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 5.03%。 二、本次担保履行的审批程序 所证券发行上市保荐业务管理细则 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州旭杰建筑科技股份 有限公司章程》的有关规定，对公司终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票 期权的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 公司终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期权的决议有利于保护公司 及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 规章和规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划》的相关规定，审议程序合 法、合规。本次终止及注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司 的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次终止实施 2022 年股权激励计划暨注销股票期 权的相关事项。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-010 苏州旭杰 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-012 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 ...