证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-077 青矩技术股份有限公司 相关文书的全称：关于对青矩技术股份有限公司及相关责任主体采取自律监 管措施的决定 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 青矩技术股份有限公司 | 上市公司 | - | | 陈永宏 | 董监高 | 董事长 | | 杨林栋 | 董监高 | 董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 公司使用普通证券账户而非回购专用账户进行股份回购，构成回购违规。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 公司分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 1 日召开董事会、股东大会 审议通过了关于股份回购的相关议案，用于股权激励。 收到日期：2023 年 8 月 22 日 生效日期：2023 年 8 月 22 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-078 青矩技术股份有限公司 关于中标郑州中央文化区文化交流中心及配套项目监理 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司（以下简称"青矩顾问"）于近日收到河南省天平招标代理有限公司发出 的《中标通知书》，确认青矩顾问成为"郑州中央文化区文化交流中心及配套项 目监理"的中标单位，现将中标情况公告如下： 一、项目概况 1.招标人：郑州中原发展投资（集团）有限公司 2.招标代理机构：河南省天平招标代理有限公司 6.中标价：1,876.00 万元（预估） 7.项目信息：本项目位于河南省郑州市，总投资约为 25.63 亿元，总建筑 面积约 16.21 万平方米，分两部分：文化交流中心，功能规模为中型会展中心， 总建筑面积约 7.3 万平方米；配套项目为会议中心及酒店，总建筑面积约 8.9 万平方米。项目建成后，将成为郑州市中央文化区（CCD）功能的重要一环， ...

青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-079 一、投资者关系活动类型 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2023 年 8 月 22 日 15：30 （二）活动地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第二会议室 （三）活动形式：现场调研 （四）调研机构：泰康基金管理有限公司 （五）上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：与其他 A 股上市工程咨询企业相比，公司有哪些特点？ 答复：截至目前，在沪深京交易所上市的工程咨询企业（不含施工、EPC 等业务占比超过 50%、兼营工程咨询业务的企业）共有 40 多家，以 2022 年的 数据来看，公司具有以下特点： 未来，公司在大力发展业务、持续创造可观股东回报的同时，将 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2023〕9 号 关于对青矩技术股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定 当事人： 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管 措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，本所作出如下决定： 对青矩技术采取出具警示函的自律监管措施。 青矩技术股份有限公司，注册地址：北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 3 层 306。 陈永宏，公司董事长。 杨林栋，公司董事会秘书。 经查明，青矩技术股份有限公司（以下简称青矩技术、公司） - 1 - 存在以下违规事实： 青矩技术分别于 2023 年 7 月 17 日、8 月 1 日召开董事会、 股东大会审议通过了关于回购股份的相关议案，用于股权激励。 2023 年 8 月 2 日至 8 月 3 日，青矩技术通过普通证券账户累计 回购股票 113,696 股，支付资金 3,545,572.43 元。 青矩技术使用普通证券账户而非回购专用账户进行回购股 份的行为违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 —股份回购》第八条的规定，构成回购违规。 董事长陈永宏、董事会秘书杨林栋未能忠实、勤勉地履行 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-072 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-074，《2023 年半 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第三 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许 ...

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销 和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中 汇会验【2023】2661 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-073 青矩技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司北京总部召开。我们作为公司的独立董事，现根据 《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-- 独立董事》等法律法规、规范性文件、《青矩技术股份有限公司章程》及《青矩 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第十 一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、对公司《2023 年半年度报告及摘要》发表独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，未发现公司 2023 年半年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半 年度报告全文及摘要真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况， 未发现参与半年报编制和审议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-071 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 (ww ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-073 一、对公司《2023 年半年度报告及摘要》发表独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，未发现公司 2023 年半年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半 年度报告全文及摘要真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况， 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。综上，我们一 致同意该议案。 二、对公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表独立意见 经审阅，我们认为，2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放及使用的情况， 募集资金的存放与使用符合中国证监会、北京证券交易所关于公司募集资金管 理和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-076 青矩技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 账户名称 银行名称 账号 期末余额（元） 青矩工程顾问有 限公司 中信银行北京自贸试验区 商务中心区支行 8110701013202537914 126,029,281.05 青矩技术股份有 限公司 招行银行北京甘家口支行 110917126510302 109,118,368.17 青矩技术股份有 限公司 宁波银行北京分行营业部 77010122001652611 60,540,979.86 合计 - - 295,688,629.08 监管指引第 2 ...