关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解 北京德恒律师事务所 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事 会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和 验证。 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《青矩技术股份有 限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司 2024 年股 权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，由于公司 2024 年股 权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，22 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 497,036 股不得解除限售，由公司回购注销。 监事会认为：公司本次回购注销事项符合上述有关法律法规、规范性文件 以及《股权激励计划》等的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害 公司及公司股东利益的情况。因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票 497,036 股。 监事会关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855. ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-039 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘魁星，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青 矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立 董事独立性的情况，具体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-040 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（虞东侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人虞东侠，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青 矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，是具备较丰富的会计专业知识和经验的会计专业人士，保 证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立董事独立性的情况，具 体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （ ...

1 V njmnm | 第二章 | 关于青矩技术 6 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 可持续治理 10 | | | 3.1 | 可持续治理专题 11 | | | 3.1.1 | 可持续发展理念 | 11 | | 3.1.2 | 可持续治理架构 | 11 | | 3.1.3 | 双重重要性评估 | 12 | | 3.2 | 可持续绩效亮点 13 | | | 第四章 | 可持续行动与绩效 | 14 | | 4.1 | 科学治理，行稳致远 | 15 | | 4.1.1 | 三会运作 | 16 | | 4.1.2 | 反舞弊 | 22 | | 4.1.3 | 税务管理 | 24 | | 4.2 | 珍视环境，绿色发展 | 26 | | 4.2.1 | 应对气候变化 | 27 | | 4.2.2 | 能源管理 | 29 | | 4.2.3 | 环境与生态保护 | 31 | | 4.3 | 四方共赢，创新引领 | 34 | | 4.3.1 | 保障员工权益 | 35 | | 4.3.2 | 员工发展与培训 | 37 | | 4.3.3 | 研发与创新 | 40 | | 4.3.4 | 数据 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-032 青矩技术股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 40,000.00 万元，在上述 投资额度内资金可以滚动使用。 关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情 况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品 获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司使用闲置自有资金，且任意时点持有未到期的理财产品总额不 超过人民币 40,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 青矩技术股份有限公司 （四） 委托理财期限 本次授权2025年度使 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-008 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《2024 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-021 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人） 由具备会计专业资格的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉 尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了 重要作用。审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.2024 | 年年度报告外部 | | | | 审计委员会 2024 | 年 | | | | | 审计计划 | | 同意 3 | 票；反对 | | | 2024 | 年 | 3 月 | 29 | 日 | 2.2024 | 年内 ...

Ⅲ 모 江 关于青矩技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 自 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 计师的 核专 关于青矩技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5384号 青矩技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了青矩技术股份有限公司(以下简称青矩技术公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5383号无保留意见的审计报告,在此基础上, 对后附的青矩技术公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[ ...