证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-013 青矩技术股份有限公司 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 由公司董事长陈永宏先生就《2023 年度董事会工作报告》向董事会报告。 （二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 1.议案内容： 由公司总裁张超先生就《2023 年度总裁工作报告》向董事会报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥142,287,124.32, an increase from ¥127,863,628.09 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 11.06%[31] - The net profit for Q1 2024 was ¥12,082,953.99, compared to ¥47,951,178.78 in Q1 2023, showing a significant decrease[33] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥18,451,300.75, reflecting a growth of 23.72% from ¥14,913,611.50 in the same period last year[41] - The company reported a significant increase in other income, amounting to ¥3,628,056.92, a rise of 368.13% due to subsidies received[42] - Investment income for Q1 2024 was ¥2,529,687.06, which is a 40.32% increase attributed to higher returns from financial products[42] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥71,122,713.92, an improvement of 8.99% compared to -¥78,147,150.85 in Q1 2023[41] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.27, up from ¥0.25 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.54% to ¥1,330,553,715.53 compared to the end of last year[6] - The company's total liabilities were reported at ¥396,794,480.16 as of March 31, 2024, down from ¥508,653,388.61 in December 2023[54] - The company has a total equity of ¥933,759,235.37 as of March 31, 2024, compared to ¥915,038,172.21 at the end of December 2023[54] - The company's long-term equity investments increased to ¥22,650,607.30 as of March 31, 2024, compared to ¥20,546,931.92 as of December 31, 2023[27] - The company's long-term liabilities decreased to ¥1,995,878.15 from ¥2,223,332.10, a decline of approximately 10.2%[57] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 37.44% to ¥258,550,081.80 due to performance bonuses and financial product purchases[7] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥258,550,081.80 as of March 31, 2024, down from ¥413,290,582.29 as of December 31, 2023[27] - Cash inflow from financing activities totaled 600,000.00, primarily from minority shareholder investments[65] - The net cash flow from financing activities was -4,838,375.76, compared to -25,618,992.95 previously[65] - The cash outflow from investment activities totaled ¥5,202,833.60, compared to ¥100,000.00 in the previous period, indicating a significant increase in investment spending[61] Employee and Shareholder Information - The number of core employees decreased by 4.03% to 430,546[9] - The total number of shares with limited sale rights decreased by 918,230 to 56,407,429, representing 83.54%[9] - The company has repurchased 848,894 shares, accounting for 1.24% of the total share capital, with a total expenditure of ¥25,191,883.16, representing 62.98% of the planned repurchase fund limit[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.39% to ¥6,601,556.60, primarily due to increased investment in BIM technology[7] - Research and development expenses increased to ¥6,601,556.60 in Q1 2024 from ¥4,875,954.96 in Q1 2023, marking a rise of approximately 35.33%[31] Other Financial Metrics - The company's debt-to-asset ratio decreased to 29.82% from 35.73% year-on-year[6] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.02% for Q1 2024, down from 2.63% in Q1 2023[41] - The company experienced a loss in fair value changes of ¥804,268.26, an improvement from a loss of ¥948,590.59 in the previous period[57] - The company has not disclosed any major acquisitions or mergers during the quarter[22] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period and has not violated any previously disclosed commitments[24]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-037 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15：00。 - 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-031 青矩技术股份有限公司 关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 （一） 投资理财产品品种 公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品获 得额外的资金收益。 （四） 投资期限 本次授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品事项经公司2023年年度 股东大会审议通过之日起一年内有效。 （五）关联交易 本次购买理财产品事项不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。本议案尚需提交股东大会审议。 三、 对外投资的目的和存在风险 （一）理财产品投资的目的 （二） 投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金，且任意时点持有未到期的理财产品总额不 超过人民币 40,000.00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对青矩技术预计 2024 年度日 常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下： | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | | | | | 发生金额 | 额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | | | | | 因公司总部租赁 | | 购买原材料、 | 购买财务咨询专业服 | | | 场地更换、升级， | | 燃料和动力、 | 务、软件开发服务， | 7,000,000.00 | 1,566,81 ...

青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三 名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-028 青矩技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销 和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中 汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-023 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨德林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人杨德林按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、发表独立意 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-021 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（肖红英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人肖红英按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-032 青矩技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 重要内容提示： 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 ...