青矩技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,N.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5386号 青矩技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青矩技术股份有限公司(以下简称"青矩技术公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青矩技术 公司董事会的责任。 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-036 青矩技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过： 提名张超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,279,176 股， 占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨林栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 727,075 股，占 公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘魁星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-037 青矩技术股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员将 按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。本次 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，及 时履行信息披露义务。 二、审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于监 事会延期换届的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 青矩技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2025 年 4 月 18 日届满，鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司各项治理 工作有序开展，公司监事会拟延期换届，第三届监事会监事任 ...

ZHONGHUI 青矩技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、青矩技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3–8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5385号 青矩技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青矩技术股份有限公司(以下简称青矩技术公司)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供青矩技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青矩技术公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 -青矩技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-039 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘魁星，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青 矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立 董事独立性的情况，具体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-045 青矩技术股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《青矩技术股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,607.1718 | 万元。 | 9,557.4682 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 9,607.1718 | 第十九条 | 公司股份总数为 9,557.4682 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 ...

关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解 北京德恒律师事务所 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《青矩技术股份有限公司 2024 年股权激励计划》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事 会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和 验证。 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《青矩技术股份有 限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司 2024 年股 权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，由于公司 2024 年股 权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，22 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 497,036 股不得解除限售，由公司回购注销。 监事会认为：公司本次回购注销事项符合上述有关法律法规、规范性文件 以及《股权激励计划》等的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害 公司及公司股东利益的情况。因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票 497,036 股。 监事会关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855. ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-040 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（虞东侠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人虞东侠，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青 矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，是具备较丰富的会计专业知识和经验的会计专业人士，保 证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立董事独立性的情况，具 体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （ ...