证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-010 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 30 日 15:00—2025 年 3 月 31 日 15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥3,671,054,739.33 for the year 2024, representing a year-on-year increase of 31.26%[4] - The total profit amounted to ¥246,339,092.59, a significant turnaround from a loss of ¥436,815,137.83 in the previous year, marking a growth of 156.39%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥196,269,218.39, up 172.45% from a loss of ¥270,899,078.28 in the prior year[4] - The basic earnings per share (EPS) increased to ¥1.51, reflecting a growth of 172.45% compared to the previous year's EPS of -¥2.08[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,965,378,166.50, a 10.91% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 27.94% to ¥906,338,227.18[5] Revenue Growth Drivers - The company attributed revenue growth to stable customer orders and increased sales from new domestic and international clients in the cylindrical alkaline zinc-manganese battery and high-rate lithium battery businesses[7][8] Profitability Improvement - The company achieved a net profit growth due to cost reduction and efficiency improvements in its operations, leading to a significant recovery in profitability[8] Strategic Focus - The company emphasized the importance of technology and product leadership in its market expansion strategy[7] Cautionary Note - Investors are cautioned that the reported figures are preliminary and subject to final audit, urging careful investment decisions[9]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-004 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 1 月 21 日，聚和源领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执 照》，聚和源本次增资扩股事项已办理完成相关工商变更登记手续。基本信息如 下： （一）名称：深圳长虹聚和源科技有限公司 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-003 四川长虹新能源科技股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席 合规官的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制度》《绵 阳市市属国有企业合规管理办法（暂行）》等相关要求，结合公司经营管理需要，公司 于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司 总法律顾问、首席合规官的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 财务部综合主管，中山长虹电器有限公司运营管理部部长、财务部副部长、仓储管理部 部长，四川长虹电子控股集团有限公司资产管理部经理，四川长虹电子控股集团有限公 司资本运作部并购高级经理。现任公司董事会秘书。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-002 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制 度》《绵阳市市属国有企业合规管理办法 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit of approximately CNY 185 million to CNY 205 million for the year 2024, a significant turnaround from a loss of CNY 270.9 million in the previous year[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, emphasizing the need for investors to exercise caution[8]. Business Growth and Profitability - The increase in sales revenue is attributed to the growth in the cylindrical alkaline zinc-manganese battery business, which has seen steady growth in both sales scale and profit[6]. - The cylindrical high-rate lithium battery business has improved profitability significantly, achieving a turnaround from loss to profit through organizational optimization and market expansion efforts[7]. - The polymer lithium-ion battery business has experienced substantial growth in sales and profit by leveraging opportunities in the 3C digital and IoT terminal markets[7].

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-083 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对四川长虹新能源科技股份有限公司采取出具警示 函措施的决定》 措施类别：行政监管措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条等规定，根据《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会四川 监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。 （三） 其他需要说明的情况： 公司关于生产设备质量问题前期分别在定期报告、涉及诉讼及进展公告、 计提资产减值准备专项公告、定期报告问询函回复公告中进行了披露。对于前 期生产设备质量问题相关信息披露不完整的情况，公司已进行补充说明，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的公告《四川长虹新能源科技股份有限 公司 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-082 四川长虹新能源科技股份有限公司控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 11 月 1 日 诉讼受理日期：2024 年 11 月 1 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郭龙 诉讼代理人及所属律所：陈诚、李佳琳、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：吴超、林依琦、上海市锦天城律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 2021 年 4 月 7 日，原告与被告签订《国内物资采购合同》（编号 JCLD20210405-02 ...