证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-071 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除前款规定外，独立董事还应当在 辞职报告中对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债 权人注意的情况进行说明。公司应当对 独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。 董事辞职生效或者任期届满，应向 董事会办妥所有移交手续。董事对公司 和股东负有的忠实义务在其辞职报告 生效后或其任期结束后的两年内并不 当然解除；其对公司商业秘密保密的义 务在其任职结束后仍然有效，直到该秘 密成为公开信息。其他义务的持续期间 应当根据公平的原则决定。 | 第九十八条 公司董事会设立审计、战 | 第九十八条 公司董事会设立审计、战 | | --- | --- | | 略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 | 略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。其中 | 专门委员会成员全部由董事组成。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-070 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-074 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-073 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《四川长虹新能 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-079 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》 等有关法律、法规以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第六条 提名委员 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，战略委员会设主任委员一名。主任委 员由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-072 四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称 "承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件之规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规和《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本募集资金管理制度。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-082 四川长虹新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 司控制的其 ...