证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-079 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》 等有关法律、法规以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，战略委员会设主任委员一名。主任委 员由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-072 四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-071 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除前款规定外，独立董事还应当在 辞职报告中对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债 权人注意的情况进行说明。公司应当对 独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。 董事辞职生效或者任期届满，应向 董事会办妥所有移交手续。董事对公司 和股东负有的忠实义务在其辞职报告 生效后或其任期结束后的两年内并不 当然解除；其对公司商业秘密保密的义 务在其任职结束后仍然有效，直到该秘 密成为公开信息。其他义务的持续期间 应当根据公平的原则决定。 | 第九十八条 公司董事会设立审计、战 | 第九十八条 公司董事会设立审计、战 | | --- | --- | | 略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 | 略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成。其中 | 专门委员会成员全部由董事组成。 ...

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-083 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日上午 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 22 日 15:00—2023 年 11 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-070 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法 ...

一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第六条 提名委员 ...

1、关于营业收入与毛利率 公司2023年前三季度营业收入为19.18亿元，同比下降21.73%， 归属于上市公司股东的净利润为-2.01 亿元，同比下降 242.76%。公 司前三季度综合毛利率为 6.75%，同比下降 9.68 个百分点。 公司称本期锂电池业务销售下滑较大，公司半年报显示锂电池业 务收入下降的主要原因为公司继续受海外通胀等原因引起的需求下 滑影响，主要大客户还处于去库存进程，因此总体销售下滑。 关于对四川长虹新能源科技股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2023】第 001 号 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况： 请你公司： （1）结合市场需求、销售订单、销售单价等变动情况，说明锂 电业务收入连续下滑的原因及合理性，下滑趋势在期后是否仍将持续， 及公司为改善情况已采取和拟采取的措施。 （2）列示前三季度各类别产品的毛利率及其变化情况，并结合 原材料价格变化、市场需求等情况，说明各业务毛利率变化的原因及 合理性，并说明变动趋势与同行业可比公司是否一致。 1 2、关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-065 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》、《北京证券 ...