证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。 3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂 牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技 有限公司（以下 ...

关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。 3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂 牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技 有限公司（以下 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请 不超过 10,000 万元的授 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-079 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事 会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-079 特此公告。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2024年12月10日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事 会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-076 四川长虹新能源科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 董事会秘书欧志春先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担 任公司其它职务。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 23 日收到董事会秘书欧志春先生递交的辞职报告， 自 2024 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本 的 0.0138%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 11 月 23 日收到财务负责人沈云岸先生递交的辞职报告， 自 2024 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 311,300 股，占公司股 本的 0.2393%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 财务负责人沈云岸先生因工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后继 续担 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-078 四川长虹新能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，四川长虹新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任赵京春先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任王跃先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...