Workflow
Sichuan Changhong Newenergy Technology (836239)
icon
Search documents
长虹能源:第三届监事会第十九次会议决议公告
2024-04-24 09:13
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出 1.议案内容: 监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决情况。 5.会议主持人:监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《202 ...
长虹能源:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-24 09:13
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上,董事会认为公司在任独立董事具备任职条件,不存在影响其独立性的 情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 ...
长虹能源:关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告
2024-04-24 09:13
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-029 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》,具体情况如下: 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长,外汇资产规模较大,为降低汇率波动对公司造 成的不利影响,公司拟开展远期外汇交易业务,实现以规避风险为目的的资产保 值,公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务,对应未来的收付汇金额与时间,与银行签订 远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。公司拟开 展的远期外汇交易主要条款如下: 1、授权期间:2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日 2、合约期限:公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 ...
长虹能源:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-24 09:13
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-039 二、会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下: | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 1、《公司 2022 年度财务报表》 | | | | | | | 2、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 | 审议通过 | | 员会第一次会议 | 月 17 | 日 | | | | | | | | | 伙)的议案》 | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 《公司 2023 年第一季度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第二次会议 | 月 24 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 8 | 《公司 2023 年半年度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第三次会议 | 月 14 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 10 | 1、《公司 2023 ...
长虹能源(836239) - 2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-23 16:00
四川长虹新能源科技股份有限公司 XYZH/2024CDAA7F0028 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称长虹新能源公司)关于墓 集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告)执行了鉴证工作。 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 1-2 | | | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 | 页码 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出会社师宣名方 8 号富华大厦 A 座 9 层 8. Chaovangmen Beidaiie onachena District. Beijing 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 长虹新能源公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度 存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导 ...
长虹能源(836239) - 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-23 16:00
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3697 号),核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股(含 行使超额配售选择权所发新股)。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元,发 行股份数量 1196 万股(含行使超额配售选择权所发股份 156 万股),共募集资金 人民币 270,056,800.00 元,扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元后,实际 募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日,上述募集资金 已全部到账(公司实际到账金额为 261,139,830.19 元,3,263,962.27 元发行费用 暂未扣除),并经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为 【XYZH/2021CDAA70011】、【XYZH/ ...
长虹能源(836239) - 关于厂房租赁暨关联交易公告
2024-04-23 16:00
四川长虹新能源科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-033 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 根据公司生产经营管理需要,公司拟向四川长虹电器股份有限公司(以下简 称"四川长虹")租赁厂房,租赁面积 55,848.92 平米,租赁期间 12 个月,租赁 金额含税 10,606,381.99 元;公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房,租赁面积72,318.81 平米,租赁期间 12 个月,租赁金额含税 8,978,727.84 元。 (二)决策与审议程序 2024 年 4 月 23 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关 于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》,该议案以 6 票同意、2 票回避、0 票弃 权、0 票反对表决通过。关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本次关联交易 无需公司股东大会审议。 (三)本次关 ...
长虹能源(836239) - 关于为控股子公司提供担保的公告
2024-04-23 16:00
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-035 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 根据四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")经营发展的 需要,为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司(以下简称"长虹飞 狮")、深圳长虹聚和源科技有限公司(以下简称"深圳聚和源")及其全资子 公司湖南长虹聚和源科技有限公司(以下简称"湖南聚和源")的业务发展,拟 为长虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过 2.25 亿元担保额度,为 深圳聚和源向金融机构申请融资授信提供合计不超过 1.2 亿元担保额度,为湖 南聚合源向金融机构申请融资授信提供合计不超过 0.3 亿元担保额度,合计 3.75 亿元。担保授权期限自本年股东大会审议同意之日起至下一年度审议担保 事项股东大会召开之日止,担保债务期限以签订的担保合同规定为准。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 ...
长虹能源(836239) - 关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-23 16:00
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-036 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股 东)24 ...
长虹能源(836239) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-23 16:00
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2024-039 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求,在 2023 年度内认真履职。现将本年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 1 名不在公司担任高级管理人员的董事和 2 名独 立董事组成,分别为邵敏先生、邓路先生、于清教先生,其中邓路先生为会计专 业人士,担任公司审计委员会主任委员(召集人)。 二、会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会审议了公司各期财务报告,与公司管理层进行 了沟通,认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营情 况,符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事对公司各期财务报告均发表 ...