证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元，发 行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共募集资金 人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元后，实际 募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金 已全部到账（公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，3,263,962.27 元发行费用 暂未扣除），并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 【XYZH/2021CDAA70011】、【XYZH/ ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-033 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，该议案以 6 票同意、2 票回避、0 票弃 权、0 票反对表决通过。关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本次关联交易 无需公司股东大会审议。 （三）本次关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-035 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的 需要，为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞 狮"）、深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子 公司湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的业务发展，拟 为长虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过 2.25 亿元担保额度，为 深圳聚和源向金融机构申请融资授信提供合计不超过 1.2 亿元担保额度，为湖 南聚合源向金融机构申请融资授信提供合计不超过 0.3 亿元担保额度，合计 3.75 亿元。担保授权期限自本年股东大会审议同意之日起至下一年度审议担保 事项股东大会召开之日止，担保债务期限以签订的担保合同规定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-036 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）24 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-039 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 1 名不在公司担任高级管理人员的董事和 2 名独 立董事组成，分别为邵敏先生、邓路先生、于清教先生，其中邓路先生为会计专 业人士，担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营情 况，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事对公司各期财务报告均发表 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 /010) 6554 2288 追求解医疗分子所在各部 8 号官华大厦A 座 9 层 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 Donacheng District, Beijing 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0026 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹新能源科技股份有限公司(以下 简称长虹新能源公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月23日出具了XYZH/2024CDAA7B0245 号无保留意见的审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称营业收入 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | er 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 为了更好地理解长虹新能源公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 l 专项说明(续) 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0029 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹新能源科技股份有限公司(以下 简称长虹新能源公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月23日出具了 XYZH/2024CDAA7B024 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，对 长虹能源对控股子公司及控股孙公司的担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外担保概述 根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需 要，为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"）、 深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的业务发展，公司拟为长 虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过2.25亿元担保额度，为深圳聚和 源向金融机构申请融资授信提供合计不超过1.2亿元担保额度，为湖南聚合源向 金融机构申请融资授信提供合计不超 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-037 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）基本情况如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-038 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结 ...