证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-029 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对立 信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计机构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 1 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-027 河北华密新材科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 现将公司截止至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-030 河北华密新材科技股份有限公司 | | | | | 年度内部控制 3、《关于公司 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 自我评价报告的议案》 | | | 第三届董事会审 计委员会 年 2024 | 2024 | 年 4 | 月 | 《关于公司 年第一季度报告 2024 | 审议通过 | | 第二次会议 | 22 | 日 | | 的议案》 | | | 第三届董事会审 计委员会 2024 年 | 2024 | 年 8 | 月 | 《关于公司 2024 年半年度报告及 | 审议通过 | | 第三次会议 | 6 | 日 | | 其摘要的议案》 | | | 第四届董事会审 计委员会 2024 年 | 2024 | 年 | 10 | 《关于聘任公司财务负责人的议 | 审议通过 | | 第一次会议 | 月 | 11 日 | | 案》 | | | 第四届董事会审 计委员会 年 2024 | 2024 | 年 | 10 | 《关于公司 年第三季度报告 2024 | 审议通过 | | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-025 河北华密新材科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-028 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等要求，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事提供的关于独立性情况的自查报告及相关资料，在任独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人 或其附属企业担任任何职务，与公司及控股股东、实际控制人或其附属企业之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-024 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022] ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-026 河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.90 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 4 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | 整后）（ ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-031 河北华密新材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 5、2025 年 4 月 23 日，公司召开审计委员会会议，审议通过公司 2024 年年 度报告及报告摘要、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等议案，并同意 提交董事会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），成立于 2011 年 1 月，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 296 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-014 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 1 项国家知识产 权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下： 实用新型名称：一种新型背门限位块总成 专利号：ZL 2024 2 0508998.5 专利申请日：2024 年 03 月 15 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告号：CN 222686411 U 二、对公司的影响 上述实用新型专利证书的取得，进一步体现了公司的科技创新及自主研发能 力，有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司 持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号：第 22667147 号） 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 授权公告日：2025 年 03 月 28 日 20 ...

在位于河北省邢台市任泽区的河北华密新材科技股份有限公司，货运汽车排起长队，员工正将公司生产 的高品质特种橡塑材料及产品装车运往全国各地。 "我们是一家土生土长的乡镇企业，经过30多年的不懈奋斗，努力推进设备、技术、管理方面的动能转 换，终于在特种橡塑领域成为领先企业。公司自主研发的改性纤维增强聚醚酰亚胺（PEI）、聚醚醚酮 （PEEK）材料已成功应用于航空航天领域。"华密新材董事长李藏稳告诉记者，2020年，公司获评国家 级专精特新"小巨人"企业。 设备升级 1989年，李藏稳在家乡邢台天口镇辛兴庄村开始手工制作橡胶圈。工厂刚建立时，只有不到10名员工。 2002年，公司因扩产搬迁至任泽经济开发区，并引进了国际先进的密炼生产线及橡胶制品生产设备。从 那时起，华密新材开始实施规模化生产。 2010年，华密新材接到了三一重工的一张订单——生产适用于工程机械领域的密封橡胶圈。李藏稳意识 到这是推动产品升级的一次契机，决定引进10余台国际先进的注塑机等设备，成立10多人的攻关小组进 行产品试制。试制成功后，原本数十人同时进行高强度劳作才能完成的生产，也升级为仅需几名员工操 控就能进行生产的自动化生产线。 "这样的变化 ...