证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032 河北华密新材科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 末余额 | | 中国邮政储蓄银行股 | | | | | 份有限公司邢台市任 | 913007010035138906 | 活期 | 491,073.98 | | 泽区支行 | | | | | 中国建设银行股份有 | 13050165760800002724 | 活期 | 633,078.73 | | 限公司邢台任县支行 | | | | | 中国农业银行股份有 | 50222001040041964 | 活期 | 3,923,920.08 | | --- | --- | --- | --- | | 限公司邢台任泽支行 | | | | | 海通证券股份有限公 | 3300099988 | 活期 | 1,627.15 | | 司 | | | | | 中国银河证券股份有 限公司邢台守敬北路 | 035100 ...

官微二维码 年度报告 可视化年报 1 2023 华密新材 836247 河北华密新材科技股份有限公司 （如有） （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 事 件 描述 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 48 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 201 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-022 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年3月18日 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-020 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 | 名称 | 类型 | | 额（万 | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | | | | | | | 申万宏源 | | | | | | | | | | 证券有限 | | | | | 券商 | | | | | 公司龙鼎 | | | | | | | | 申万宏 | | | | | | | 本金 | | | | 券商 | 国债嘉盈 | | | | 保本 | | | | 源证券 | | | | | | | 保障 | 募集 | | | 理财 | 新客专享 | 2,000 | 3.15%-3.30% | 天 35 | 浮动 | | | | 有限公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-019 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | 账户名称 | | 银行名称 | 账号 | 募集资金 用途 | 账户状态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河北 | 华密新 | 中国建设银行 | | 特 种 工 程 | | | | 材科 | 技股份 | 股份有限公司 | 13050165760800002724 | 塑料项目 | 本次注销 | | | 有限公司 | | 邢台任县支行 | | | | | | 河北 | 华密新 | 中国农业银行 | | 特 种 橡 塑 | | | | | | | | 产 业 技 术 | | | | 材科 | 技股份 | 股份有限公司 | 50222001040041964 | 研究院（扩 | 使用中 | | | 有限公司 | | 邢台任泽支行 | | | | | | | | | | 建）项目 | | | | | | 中国邮政储蓄 | | | | | | 河北 | 华密新 | | | 特 种 橡 胶 | | | | | | 银行股份有限 | ...

技术导向：承接中科院有机硅技术，发力合成材料领域 资产负债表(百万元) 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 利润表(百万元) 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 流动资产 211 397 438 473 537 营业收入 363 336 400 525 698 现金 26 216 196 169 127 营业成本 255 241 281 372 488 应收票据及应收账款 100 91 139 155 229 营业税金及附加 3 3 4 5 6 其他应收款 4 7 6 11 11 营业费用 10 10 14 16 21 预付账款 2 4 3 6 6 管理费用 26 19 24 29 38 存货 67 75 90 128 158 研发费用 18 19 24 31 42 其他流动资产 12 5 5 5 5 财务费用 2 1 -1 -2 0 非流动资产 69 68 71 82 97 资产减值损失 -1 -1 0 0 0 长期投资 0 0 0 0 0 其他收益 4 10 5 5 6 固定资产 58 56 60 72 88 公允价值变动收益 0 0 0 0 0 无形资产 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第0081号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-016 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 河北华密新材科技股份有限公司 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,899,784 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...