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华密新材(836247) - 第四届董事会第一次会议决议公告
2024-10-13 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-107 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-109)。 2.议案表决结 ...
华密新材(836247) - 2024年第三次临时股东大会法律意见书
2024-10-13 16:00
北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第2207号 致:河北华密新材科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受河北华密新材科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司2024年第三次临时股东大会(以 下简称"本次会议"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《 ...
华密新材(836247) - 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
2024-10-13 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-109 河北华密新材科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过: 选举李藏稳先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月 11 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,687,095 股,占公司股本的 16.25%,不是失信联合惩戒对 象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过: 选举路刚辉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 10 月 11 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (三)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公 ...
华密新材(836247) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
2024-10-13 16:00
河北华密新材科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-110 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河北华密新材科技股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 10 月 11 日召开公司第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情 况公告如下: 本次选举为正常换届选举,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...
华密新材(836247) - 第四届监事会第一次会议决议公告
2024-10-13 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-108 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 11 日 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:全体监事共同推荐监事路刚辉先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 1.议案内容: 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生, 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举路刚辉 ...
华密新材(836247) - 2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-10-13 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-105 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 90,890,539 股,占公司有表决权股份总数的 74.9997%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...
华密新材:关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报集体业绩说明会预告公告
2024-10-10 08:35
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-104 河北华密新材科技股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流,河北华密新材科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全 景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。届时公司将在线就投资者 关心的问题,与投资者进行 ...
华密新材(836247) - 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报集体业绩说明会预告公告
2024-10-09 16:00
河北华密新材科技股份有限公司 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-104 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流,河北华密新材科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全 景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。届时公司将 ...
华密新材:独立董事提名人声明与承诺(张莎莎)
2024-09-26 11:42
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-100 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(张莎莎) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北华密新材科技股份有限公司董事会,现提名张莎莎为河北华密新 材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与河北华密新材科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...
华密新材:独立董事候选人声明与承诺(张莎莎)
2024-09-26 11:42
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-103 (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 本人张莎莎,已充分了解并同意由提名人河北华密新材科技股份有限公司董 事会提名为河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河北华密 新材科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (四)北交所规定的其他条件。 (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张莎莎) 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...