河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-067 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-069 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,322.14 | 万元。 | 12,118.782 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 现 在 的 总 股 本 为 | 第 十 九 条 | 公司现在的总股本为 | | 9,322.14 | 万股，均为人民币普通股。 | 12,118.782 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-066 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 93,221,400 股变更为 121,187,820 股，注册 资本由 9,322.14 万元变更为 12,118.782 万元，因此就《公司章程》相关条款作 相应修订。 具体议案内容详 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-069 | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,322.14 | 万元。 | 12,118.782 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 现 在 的 总 股 本 为 | 第 十 九 条 | 公司现在的总股本为 | | 9,322.14 | 万股，均为人民币普通股。 | 12,118.782 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-067 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 93,2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-068 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 3 日 15:00—2024 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-065 河北华密新材科技股份有限公司 关于长春分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 目前公司已完成河北华密新材科技股份有限公司长春分公司的设立及工商 登记手续，并于 2024 年 5 月 14 日取得长春市市场监督管理局长春高新区分局核 发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称：河北华密新材科技股份有限公司长春分公司 7、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成 2、统一社会信用代码：91220100MADKU43G3U 3、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：长春市高新区光谷大街 2388 号 A 栋厂房 A2 区域 5、成立日期：2024 年 05 月 14 日 6、负责人：夏丽娜 材料销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部 件及配 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-065 河北华密新材科技股份有限公司 关于长春分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 7、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成 2、统一社会信用代码：91220100MADKU43G3U 3、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：长春市高新区光谷大街 2388 号 A 栋厂房 A2 区域 5、成立日期：2024 年 05 月 14 日 6、负责人：夏丽娜 材料销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部 件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部 件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；橡胶加工专用设备 制造；橡胶加工专用设备销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；企业管理 咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、备查文件 《河北华密新材科技股份有限公司长春分公司营业执照》 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-060 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 万元人民币（含税）。 （二）决策与审议程序 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-062 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董 ...