购买消防工程及验收服务暨关联交易事项的核查意见 国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材购买消 防工程及验收服务暨关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。 2、董事会审议情况 公司于 2024年 5月 10日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-064 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-061 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-059 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,221,400 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.87 元人民币现金。分红前本 公司总股本为 93,221,400 股，分红后总股本增至 121,187,820 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.374000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.187000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据 ...

河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,526,089.60 元，母公司未分配利润为 99,272,113.33 元，母公司资本公积为 213,640,290.91 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 190,802,968.32 元，其他资本公积为 22,837,322.59 元）。本次权益分派共计转增 27,966,420 股，派发现金红利 17,432,401.80 元。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-059 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,221,400 股为基数，向全体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用 部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。 公司保荐机构国融证券股份 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-058 河北华密新材科技股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 6,275,444 股，占公司总股本 6.7318%，可交 易时间为 2024 年 5 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名 | 际控制 | 事、高级管 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 售的股票数 | | | 或名称 | 人或其 | 理人员任职 | 售原 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 一致行 | | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 李藏稳 | 是 | 董事长 | E | 932,214 | 1.0000% | 14,211, ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-056 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-057 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟设立长春分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟设立长春分公司的议案》。 因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立长 春分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、分公司负责人：夏丽娜 5、分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部 门登记为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 1、设立分公司的目的 为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，增强公司产品的核心技术能力，优 化公司业务布局，提升综合竞争力，公司拟设立长春分公司。 2、对公司的影响及潜在的风险 ...

河北华密新材科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-058 一、本次股票解除限售数量总额为 6,275,444 股，占公司总股本 6.7318%，可交 易时间为 2024 年 5 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 29,581,044 | 31.73% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 31,213,410 | 33.48% | | | 2、个人或基金 | 1,395,000 | 1.50% | | | 3、其他法人 | 31,031,946 | 33.29% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 63,64 ...