国融证券股份有限公司 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税）1,963.43 万元，实际募集资金净额为 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到账。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024年 3月 17日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-035 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.90 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2） | | | | | | | /（1） | | 1 | 特种橡胶 新材料项 | 河北华密 新材科技 股份有限 | 70,000,000.00 | 10,852,400.00 | 15.50% | | | 目 | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-025 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-023 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会对 2023 年 年度的工作总结并形 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-027 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐云萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤 勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2023 年度公司共召开了 7 次 董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 7 次，实际出席 7 次，不存在连续两 次未亲自 ...

河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10011 号 关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 信会师报字[2024]第ZE10011号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下 简称"华密新材"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022] ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-033 河北华密新材科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-036 河北华密新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独立 性情况的自查报告及相关资料，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事杨莉、徐云萍、张莎莎的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司控股股东、实际控制人或其附属企业担任任何职务，与公司及控股股东、实际 控制人或其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职符合《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《公司章程》 ...