Hebei Huami New Material Technology (836247)

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华密新材(836247) - 独立董事2023年度述职报告(张莎莎)
2024-03-24 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-028 | 姓名 | | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 张莎莎 | 7 | 现场及通讯出席 | 同意 | 5 | 现场及通讯出席 | 作为河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 诚信、勤勉、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对重大事项发表独立意见,积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的独立性情况 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人 ...
华密新材(836247) - 2023年度审计报告
2024-03-24 16:00
河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10013 号 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10013 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东: 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 审计报告 第1页 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司(以下简称华密公司) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...
华密新材(836247) - 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告
2024-03-24 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-037 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2022 年审计业务收入(经审计):340,800 万元 2022 年证券业务收入(经审计):151,600 万元 2022 年上市公司审计客户家数:646 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 27 ...
华密新材(836247) - 国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
2024-03-24 16:00
国融证券股份有限公司 公司本次发行价格为 8.00 元/股,初始发行股数为 2,330.54 万股(不含行使 超额配售选择权所发的股份),实际募集资金总额为 18,644.32 万元(超额配售 选择权行使前),扣除发行费用(不含税)1,963.43 万元,实际募集资金净额为 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日,上述募集资金已全部到账。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2024年 3月 17日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:元 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"或"保荐机构")作为河北华 密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新材"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查,具 体情况如 ...
华密新材(836247) - 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
2024-03-24 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-035 2022 年 12 月 23 日,河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为 8.00 元/股,募集资 金总额为 186,443,200.00 元,实际募集资金净额为 166,808,925.90 元,到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 17 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额(调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | 整后)(1) | (2) | (3)=(2) | | | | | | | /(1) | | 1 | 特种橡胶 新材料项 | 河北华密 新材科技 股份有限 | 70,000,000.00 | 10,852,400.00 | 15.50% | | | 目 | ...
华密新材(836247) - 关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-03-24 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-025 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、网络投票起止时间:2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅") 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站 ...
华密新材(836247) - 国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2024-03-24 16:00
国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"、"保荐机构")作为河北华 密新材科技股份有限公司(以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司")向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,对华密新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2022〕3001 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股,发行价格为 8.00 元/股,公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股,实际募集资金总额为 18,644.32 万元,扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...
华密新材(836247) - 第三届董事会第十五次会议决议公告
2024-03-24 16:00
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-023 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李藏稳先生 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定,公司董事会对 2023 年 年度的工作总结并形 ...
华密新材(836247) - 独立董事2023年度述职报告(徐云萍)
2024-03-24 16:00
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-027 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(徐云萍) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,在 2023 年度,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定,做到了诚信、勤 勉、尽责,忠实履行职务,积极出席 2023 年度的相关会议,认真审议董事会各 项议案,并对公司的相关事项发表了独立意见,切实维护公司和股东特别是中小 股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 (一)出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,2023 年度公司共召开了 7 次 董事会和 5 次股东大会。本人应出席董事会 7 次,实际出席 7 次,不存在连续两 次未亲自 ...
华密新材(836247) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-03-24 16:00
河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10011 号 关于河北华密新材科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 信会师报字[2024]第ZE10011号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北华密新材科技股份有限公司(以下 简称"华密新材"或"公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行 ...