证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-091 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-101 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和 效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发 行证券（包括公开发行股票并在北 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-107 河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《河北华密新材科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-103 河北华密新材科技股份有限公司 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 其他有关法律、法规，制定本制度。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-098 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-106 河北华密新材科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《河北华 密新材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司为战略委员会提供 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 必要的工作条 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-097 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件， 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《河北华密新材 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-111 河北华密新材科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理郝 胜涛先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日 起生效。辞去上述职务后，郝胜涛先生继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选李藏稳为审计委员会委员， 与徐云萍女士（召集人）、张莎莎女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 河北华密新材科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-102 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《河北华密新材科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 河北华密新材科技股份有限公司 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司 利润分配事项，充分维护公司股东依法享有 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-096 河北华密新材科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北华密新材科技股份有限公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部 门规章、北京证券交易所业务规则和《公司章程 ...