证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-111 河北华密新材科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理郝 胜涛先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日 起生效。辞去上述职务后，郝胜涛先生继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选李藏稳为审计委员会委员， 与徐云萍女士（召集人）、张莎莎女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 河北华密新材科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-102 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《河北华密新材科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 河北华密新材科技股份有限公司 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司 利润分配事项，充分维护公司股东依法享有 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-096 河北华密新材科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北华密新材科技股份有限公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部 门规章、北京证券交易所业务规则和《公司章程 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-104 河北华密新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（下称"公司"）信 息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露管理，确保信 息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规及《河北华密新材科技股份有限公司章程》等规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法 律、法规、北京证券交易所（以下简称"北交所"）相 ...

证券代码 : 836247 河北华密新材科技股份有限公司 1 华密新材 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-108 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系及公司治理结构，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，评 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-100 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相关法律法规、《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联 交易的实际操作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特 别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-092 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-094 河北华密新材科技股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称：河北华 | | 中文全称：河北华密新 | | 密新材科技股份有限公司。 | | 材科技股份有限公司。 | | | | 第十一条 | 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的总经理、副总经 | | 管理人员是指公司的副总经理、财务 | | 理、财务负责人、总工程师和董事会秘 | | 负责人和董事会秘书。 | | 书。 | | | | 第二十三条 | 公司在下列情况 | 第二十三条 公司在下列情况 | | 下，可以依照法律、行政法规、部门规 | | 下，可以依照法律、行政法规、部门规 | | 章和本章程的规定，收购本公司的股 | | 章和本章程的规定，收购本公司的股 | | 份： | | 份： | | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他 | | （二）与持有本公司股票的其他 | | 公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-093 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...