证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-081 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河北华密新材科技股份有限公司 二、议案审议情况 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,433,946 股，占公司有表决权股份总数的 38.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 682,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.73 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-080 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 23,305,600 | 25.0003% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 34,007,838 | 36.4807% | | | 2、个人或基金 | 4,876,016 | 5.2306% | | | 3、其他法人 | 31,031,946 | 33.2884% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 69,915,800 | 74.9997% | | | 总股本 | 93,221,400 | 100% | 一、本次股票解除限售数量总额为 4,661,080 股，占公司总股本 5.0000%，可交 易时间为 2023 年 8 月 8 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 1、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了同意的事前认可 意见和同意的独立意见。 2、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资暨关联交易的议案》。 3、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项达到股东大会审议标准， 尚需提交股东大会审议。 （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序 公司基于战略和业务发展需要，拟与东台万信企业管理咨询中心（有 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-076 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发 展需要，拟与东台万信企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"东台万信"） 共同投资设立公司，注册资本及持股比例：3,000 万元，其中公司认缴出资 2,100 万元，持有 70%的股权；东台万信认缴出资 900 万元，持有 30%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重 大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 东台万信为公司董事会秘书李君娴与其配偶张仲霈共同设立的企业，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，本次共同投资构成关联交易。 （四 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-070 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-072）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-075 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《河北 华密新材科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董 事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司召开的第三届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下： 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 （一）事前认可意见 公司与关联方共同投资设立公司有利于丰富公司产品，提升市场竞争力，符 合公司战略和业务需要，本次交易构成关联交易，双方均以货币出资，本次交易 遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-078 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-077 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 14 日 15:00—2023 年 8 月 15 日 15:00。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-071 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度 ...

Innovation and R&D - The company obtained several patents during the reporting period, including a modified PET composite material and a super wear-resistant rubber-plastic material[3]. - The company added 7 new patents during the reporting period, including 5 invention patents and 2 utility model patents[41]. - The company collaborates with various research institutions and universities to strengthen its R&D capabilities[39]. - R&D investment amounted to ¥10,643,361.33, which is a 22.93% increase from the previous year[42]. - Research and development expenses grew by 22.93% year-on-year, reflecting increased investment in R&D and expansion of technical personnel[59]. - The company aims to enhance product research and development to expand application areas and improve market competitiveness in response to potential market demand fluctuations[82]. - The company plans to increase R&D investment to develop new products and enhance product technology content, aiming to enter high-end markets[84]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 189,733,520.44, representing a 16.90% increase compared to CNY 162,299,082.44 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 23,539,127.17, showing a significant increase of 110.33% from CNY 11,191,513.99 in the previous year[26]. - The gross profit margin improved to 28.56% from 21.71% year-on-year[26]. - The company's total revenue for the current period reached ¥189,733,520.44, representing a 16.90% increase compared to ¥162,299,082.44 in the previous year[57]. - The net profit for the current period increased by 110.33% compared to the previous year, driven by higher sales of high-value-added products and lower raw material costs[59]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥26,671,894.84, compared to ¥11,857,733.55 in the first half of 2022, showing an increase of approximately 125%[130]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the current period reached CNY 477,196,368.19, a 2.48% increase from CNY 465,653,016.26 at the end of the previous year[28]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) is 15.33%, slightly up from 14.89% in the previous year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 75.97% to ¥51,848,032.91, primarily due to the use of idle funds for investment in financial products[55]. - Accounts receivable increased by 25.10% to ¥81,448,189.19, attributed to a gradual recovery in business operations[55]. - The company's inventory grew by 7.55% to ¥80,485,216.15, indicating a strategic buildup in anticipation of future demand[54]. - Total liabilities increased from ¥68,304,970.59 to ¥72,434,915.01, an increase of about 6.20%[122]. Corporate Governance and Structure - The company is listed on the Beijing Stock Exchange with the stock code 836247[20]. - The total number of ordinary shares is 93,221,400, with 20.00% being unrestricted shares and 80.00% being restricted shares[99]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[108]. - The company has 13,123 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[99]. - The largest shareholder, Xingtai Huiju Enterprise Management Co., Ltd., holds 28,695,946 shares, accounting for 30.78% of the total[102]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key air pollutant discharge unit and has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification, with an expansion audit successfully completed in April 2023[79]. - The company has obtained a pollution discharge permit from the Xingtai Ecological Environment Bureau and has updated it in February 2023 to include improved monitoring factors[79]. - The company has established a donation agreement with Northwest Polytechnic University, committing to donate 150,000 yuan annually from 2023 to 2027 for scholarships and teaching awards[77]. Market and Industry Position - The company specializes in the manufacturing of specialty rubber compounds, including nitrile rubber and fluorine rubber[20]. - The company operates in the rubber and plastic products industry, which is supported by national policies aimed at promoting high-end, green, and intelligent development[44]. - The company has established partnerships with major manufacturers such as Great Wall Motors and China FAW, focusing on the development of new products[33]. Risks and Challenges - The report indicates no significant risks of delisting[10]. - The company faces potential risks of declining gross margins for rubber and plastic products if it cannot secure new product orders from manufacturers[84]. - The company has significant risk of control by actual controllers, holding 66.51% of shares, which may impact operational and financial decisions[84]. - The company has implemented measures to strengthen customer relationships and expand sales channels to mitigate risks associated with accounts receivable[83]. Financial Reporting and Compliance - The financial report has not been audited by an accounting firm[8]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports accurately reflect its financial status and performance[161]. - The company has established a continuous operation basis for its financial reporting[162]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current period[141].