证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-077 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 14 日 15:00—2023 年 8 月 15 日 15:00。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-071 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度 ...

Innovation and R&D - The company obtained several patents during the reporting period, including a modified PET composite material and a super wear-resistant rubber-plastic material[3]. - The company added 7 new patents during the reporting period, including 5 invention patents and 2 utility model patents[41]. - The company collaborates with various research institutions and universities to strengthen its R&D capabilities[39]. - R&D investment amounted to ¥10,643,361.33, which is a 22.93% increase from the previous year[42]. - Research and development expenses grew by 22.93% year-on-year, reflecting increased investment in R&D and expansion of technical personnel[59]. - The company aims to enhance product research and development to expand application areas and improve market competitiveness in response to potential market demand fluctuations[82]. - The company plans to increase R&D investment to develop new products and enhance product technology content, aiming to enter high-end markets[84]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 189,733,520.44, representing a 16.90% increase compared to CNY 162,299,082.44 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 23,539,127.17, showing a significant increase of 110.33% from CNY 11,191,513.99 in the previous year[26]. - The gross profit margin improved to 28.56% from 21.71% year-on-year[26]. - The company's total revenue for the current period reached ¥189,733,520.44, representing a 16.90% increase compared to ¥162,299,082.44 in the previous year[57]. - The net profit for the current period increased by 110.33% compared to the previous year, driven by higher sales of high-value-added products and lower raw material costs[59]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥26,671,894.84, compared to ¥11,857,733.55 in the first half of 2022, showing an increase of approximately 125%[130]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the current period reached CNY 477,196,368.19, a 2.48% increase from CNY 465,653,016.26 at the end of the previous year[28]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) is 15.33%, slightly up from 14.89% in the previous year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 75.97% to ¥51,848,032.91, primarily due to the use of idle funds for investment in financial products[55]. - Accounts receivable increased by 25.10% to ¥81,448,189.19, attributed to a gradual recovery in business operations[55]. - The company's inventory grew by 7.55% to ¥80,485,216.15, indicating a strategic buildup in anticipation of future demand[54]. - Total liabilities increased from ¥68,304,970.59 to ¥72,434,915.01, an increase of about 6.20%[122]. Corporate Governance and Structure - The company is listed on the Beijing Stock Exchange with the stock code 836247[20]. - The total number of ordinary shares is 93,221,400, with 20.00% being unrestricted shares and 80.00% being restricted shares[99]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[108]. - The company has 13,123 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[99]. - The largest shareholder, Xingtai Huiju Enterprise Management Co., Ltd., holds 28,695,946 shares, accounting for 30.78% of the total[102]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key air pollutant discharge unit and has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification, with an expansion audit successfully completed in April 2023[79]. - The company has obtained a pollution discharge permit from the Xingtai Ecological Environment Bureau and has updated it in February 2023 to include improved monitoring factors[79]. - The company has established a donation agreement with Northwest Polytechnic University, committing to donate 150,000 yuan annually from 2023 to 2027 for scholarships and teaching awards[77]. Market and Industry Position - The company specializes in the manufacturing of specialty rubber compounds, including nitrile rubber and fluorine rubber[20]. - The company operates in the rubber and plastic products industry, which is supported by national policies aimed at promoting high-end, green, and intelligent development[44]. - The company has established partnerships with major manufacturers such as Great Wall Motors and China FAW, focusing on the development of new products[33]. Risks and Challenges - The report indicates no significant risks of delisting[10]. - The company faces potential risks of declining gross margins for rubber and plastic products if it cannot secure new product orders from manufacturers[84]. - The company has significant risk of control by actual controllers, holding 66.51% of shares, which may impact operational and financial decisions[84]. - The company has implemented measures to strengthen customer relationships and expand sales channels to mitigate risks associated with accounts receivable[83]. Financial Reporting and Compliance - The financial report has not been audited by an accounting firm[8]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports accurately reflect its financial status and performance[161]. - The company has established a continuous operation basis for its financial reporting[162]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the current period[141].

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-074 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZE106 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-069 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 22.84 million yuan for the first half of 2023, representing a 104.04% increase compared to 11.19 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be 21.31 million yuan, up 109.26% from 10.19 million yuan year-on-year[3]. Market Expansion - The company has actively expanded its market presence, with significant sales growth in the high-speed rail and aerospace sectors compared to the previous year[4]. Cost and Profitability - The overall gross profit margin has improved due to a decrease in the procurement prices of rubber material raw materials compared to the same period last year[4][5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2023 semi-annual report[2][6]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary nature of the earnings forecast[6].

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-067 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-066 2023 年 6 月 14 日，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 使用募集资金，通过招拍挂的方式竞得位于河北省邢台市任泽区国有建设用地 2023-37 号使用权，用于特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目的建设；2023 年 6 月 19 日，公司与邢台市任泽区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权 出让合同》。 一、土地使用权的基本情况 二、本次取得土地使用权对公司的影响 河北华密新材科技股份有限公司 关于募集资金投资项目取得建设用地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、风险提示 本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司仍需根据相关规定办理 相应权属证书等事项，相关事项存在一定的不确定性。公司将根据相关部门的要 求，积极推进项目建设等工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 四、备查文件目录 （一）《国有建设用地使用权出让合同》 （二）《成交确认书》 2023 年 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-065 河北华密新材科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日、 2023 年 4 月 27 日，分别召开第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会会 议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。具体议案内容详见公司在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公 告编号：2023-040）。 统一社会信用代码：91130505MACKTLY25W 注册资本：柒佰万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023 年 06 月 01 日 法定代表人：皮锋涛 住所：河北任泽经济开发区邢德路河头段北侧 1 号 A 栋 201 经营范围：一般项目：橡胶制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；生物 基材料销售；高 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-064 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14：00-17：00，参加由河北证监局、河北省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动"，本次活动采用网络远程的方式举行，并通过全景路演平台 （https://rs.p5w.net/）与投资者进行了线上交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：李藏须先生 公司董事会秘书：李君娴女士 公司财务负责人：翟根田先 ...