证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-081 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,433,946 股，占公司有表决权股份总数的 38.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 682,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 致：河北华密新材科技股份有限公司 +,-!./0123456789 2023 :;<=>?4@ABCD&EFG !"#$%&'()* 康达股会字[2023]第0530号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-!./0123456789 2023 :;<=>?4@ABCD&EFG 康达股会字[2023]第0530号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-081 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河北华密新材科技股份有限公司 二、议案审议情况 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,433,946 股，占公司有表决权股份总数的 38.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 682,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.73 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-080 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 23,305,600 | 25.0003% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 34,007,838 | 36.4807% | | | 2、个人或基金 | 4,876,016 | 5.2306% | | | 3、其他法人 | 31,031,946 | 33.2884% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 69,915,800 | 74.9997% | | | 总股本 | 93,221,400 | 100% | 一、本次股票解除限售数量总额为 4,661,080 股，占公司总股本 5.0000%，可交 易时间为 2023 年 8 月 8 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 1、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了同意的事前认可 意见和同意的独立意见。 2、公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资暨关联交易的议案》。 3、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项达到股东大会审议标准， 尚需提交股东大会审议。 （五） 交易生效需要的其它审批及有关程序 公司基于战略和业务发展需要，拟与东台万信企业管理咨询中心（有 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-076 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发 展需要，拟与东台万信企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"东台万信"） 共同投资设立公司，注册资本及持股比例：3,000 万元，其中公司认缴出资 2,100 万元，持有 70%的股权；东台万信认缴出资 900 万元，持有 30%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重 大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 东台万信为公司董事会秘书李君娴与其配偶张仲霈共同设立的企业，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，本次共同投资构成关联交易。 （四 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-070 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-072）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-075 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《河北 华密新材科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董 事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司召开的第三届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下： 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见 （一）事前认可意见 公司与关联方共同投资设立公司有利于丰富公司产品，提升市场竞争力，符 合公司战略和业务需要，本次交易构成关联交易，双方均以货币出资，本次交易 遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-078 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...