证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-036 河北华密新材科技股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河北 华密新材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委 员负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会 2022 年年度工作报告的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-041 河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.91 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 集资金金额 | | | | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-028 2021 年 3 月 30 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选任独立 董事》的议案，提名杨莉、徐云萍、张莎莎为公司第二届董事会独立董事，任职 期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过至第二届董事会任期届满。 2021 年 9 月 27 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》，提名杨莉、徐云萍、张莎莎为公司第三届董事会独立董事， 任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后的三年。 独立董事简介 杨莉，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于沈 阳化工大学高分子专业，教授级高级工程师。1982 年 9 月至 2005 年 3 月在沈阳 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，杨 莉、徐云萍、张莎莎在任职期间严格按照《公司法》 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-029 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 7 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计，公 司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未分 配利润为 67,755,475.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 15,847,638.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 6 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 河北华密新材科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-032 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 66.51%。 公司存在控股股东，控股股东为邢台慧聚企业管理有限公司，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.78%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-023 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《202 ...

河北华密新材科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE 10056 号 河北华密新材科技股份有限公司 内部控制鉴证报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10056 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")董事会就 2022 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2022 年 12 月 31 日在 ...

河北华密新材科技股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-037 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河北华密 新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对华密新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民 币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 20 ...