证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-040 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资（设立子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （四）审议和表决情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对外投资设立全 资子公司，注册资本为人民币 700 万元，具体公司名称及注册地址以工商行政 管理类机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于对 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-034 河北华密新材科技股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根 据实际经营状况，拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开 具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银 行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资 事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限 于合同、协议、凭证等文件）。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2022 年年度股东大会审议通 过 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-022 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,500 万元闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存 款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日。具体内容详见公司在北京 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 335,511,507.91, a decrease of 7.57% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 42,671,541.53, down 3.47% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,283,423.28, a decline of 29.98% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 10.29% to CNY 0.61[3] - The decline in net profit was primarily due to increased transportation costs and rising raw material prices influenced by the COVID-19 pandemic and international oil price hikes[5] - The company reported a basic earnings per share decline due to the decrease in net profit[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 465,677,826.44, an increase of 66.13% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 89.68% to CNY 396,370,229.73[5] - The company completed a public offering of shares, resulting in an increase in total assets, share capital, and capital reserves[6] Cautionary Notes - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited[7]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-020 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,500 万元闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存 款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日。具体内容详见公司在北京 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-018 河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.91 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （%） | | | | | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/（1） | | | 1 | 特种橡胶 | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-016 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018） 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-017 河北华密新材科技股份有限公司 经审阅议案内容，我们认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履 行内部决策程序，已制定风险控制措施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障资金投资项目顺 利进行和资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高 募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事：杨莉、徐云萍、张莎莎 2023 年 2 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资 金实行了专户存储管理制度，并与国融证券和中国建设银行股份有限公司邢台 任县支行、中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行、中国邮政储蓄银行股份 有限公司邢台市任泽区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金暂时闲置原因 根据《河北华密新材科技股 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-015 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保 资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人 民币 9,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金 ...