证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-134 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 9 日，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计 划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》 等议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会独立董事专门会议第 二次会议事前审议并通过了相关议案。公司独立董事陈少杰、应振芳作为征集人 就公司 2024 年第五次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向 公司全体股东公开征集投票权。 2、2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-137 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日） 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 易海根 | 董事 | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | | 4 | 陈学胜 | 核心员工 | | 5 | 费敏辉 | 核心员工 | | 6 | 赵中文 | 核心员工 | | 7 | 郑自群 | 核心员工 | | 8 | 周美芳 | 核心员工 | | 9 | 李健 | 核心员工 | | 10 | 邱晓波 | 核心员工 | | 11 | 梅雪琴 | 核心员工 | | 12 | 刘二伟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 13 | 李振华 | 核心员工 | | 14 | 韩辉 | 核心员工 | | 15 | 杨海兵 | 核心员工 | | 16 | 方顺炳 | 核心员工 | | 17 | 徐永才 | 核心员工 | | 18 | 王潮达 | 核心员工 | | ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-138 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条 件，公司董事会根据公司 2024 年第五次临时股东大会的决议和授权，同意向 25 名激励对象共授予 2,395,479 份股票期权，授予日为 2024 年 11 月 1 日，授予价 格为 6.73 元/份。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿 ...

2024 年股票期权激励计划 财通证券股份有限公司 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十一月 1 目 录 | 第一章 释义 | | --- | | 第二章 声明 . | | 第三章 基本假设 . | | 第四章 独立财务顾问意见. | | 一、本激励计划的审批程序 . | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | 三、本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | 四、本次授予情况 . | | 五、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 六、结论性意见 11 | | 第五章 备查文件及咨询方式 | | 一、备查文件 . | | 二、咨询方式 12 | 2 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 第二章 声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由朗鸿科技提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Buy" [4] Core Views - The company reported a revenue of 115 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 43.53%. The net profit attributable to the parent company was 43 million yuan, with a year-on-year increase of 45.73% [2] - The recovery in the consumer electronics market has positively impacted revenue growth, with a significant increase in sales orders. The company has also implemented a share repurchase plan, buying back 2.8455 million shares for a total of 19.2855 million yuan, reflecting confidence in its future performance [2] - The global electronic article surveillance (EAS) system market is expected to grow steadily, reaching 10.73 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.97% from 2024 to 2030. The company has a strong position in this market due to its extensive experience and product quality [3] - The company has established strategic partnerships with leading international brands and has a diversified customer base across over 70 countries, enhancing its market presence [4] Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are adjusted to 1.45 billion yuan, 1.59 billion yuan, and 1.75 billion yuan respectively, with net profits of 0.55 billion yuan, 0.55 billion yuan, and 0.59 billion yuan [4] - The price-to-earnings (P/E) ratios for 2024-2026 are projected to be 33.03, 32.65, and 30.49 respectively, indicating potential for valuation expansion [4] - The company’s cash flow from operating activities for the first three quarters was 127 million yuan, up 42.91% year-on-year, showcasing strong cash generation capabilities [2]

致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-128 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件 的要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 规范性文件的要求，公司对本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情 况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-127 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈学胜 | 核心员工 | | 2 | 费敏辉 | 核心员工 | | 3 | 李健 | 核心员工 | | 4 | 邱晓波 | 核心员工 | | 5 | 刘二伟 | 核心员工 | | 6 | 李振华 | 核心员工 | | 7 | 杨海兵 | 核心员工 | | 8 | 徐永才 | 核心员工 | | 9 | 雷琦 | 核心员工 | | 10 | 程忠勇 | 核心员工 | 三、备查文件 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈学胜等共 10 名员 工为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 10 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-125 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,328,300 股，占公 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-130 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-131）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以通讯方式发 ...