独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-012 杭州朗鸿科技股份有限公司 作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，应振芳 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门 会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性 应振芳，独立董事，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 浙江大学经济法硕士研究生，中国人民大学民商法博士研究生，2007 年 7 月至 今，浙江工商大学法学院任教；2007 年 11 月-2021 年 1 月，浙 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢会丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人谢会丽，已充分了解并同意由提名人杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 提名为杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州朗鸿科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-029 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-030 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（谢会丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州朗鸿科技股份有限公司董事会，现提名谢会丽为杭州朗鸿科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州朗鸿科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-031 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 13 日 15:00—2025 年 4 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-020 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,666,933.64 元，母公司未分配利润为 27,999,718.04 元。母公司资本公积为 39,908,606.42 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 30,380,808.34 元，其他 资本公积为 9,527,798.08 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 127,554,000 股，根据扣除 回购专户 2,395,479 股后的 125,158,521 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股 （其中以股票发 ...

公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一做智买台「bww./ the works of the subject of t with t and the state 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024年 12月 31 日) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-76 | GIDEE t T the lines and t 2 13 2 杭州朗 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ...

朗湾科技股份有限公司 杭 201080220120 内部控制审计报告 二O二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10057 号 杭州朗湾科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 la 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 验。 000 . 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-019 二、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2025 年度公司及各全资子 公司拟向各商业银行申请总计不超过8000万元的综合授信额度(包括新增及原授 信到期后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及 融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。有效 期为公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同时， 为确保银行融资业务顺利开展，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的 授权代理人在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资 额度、融资方式、融资利率及融资期限等的确定及相关合同协议的签署。 2025 年 3 月 25 日 ...

E 回 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 " the state of the state : 0220 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立 信 oth = 1 特 4月 可用 有限公司 雄州朗鸿科技股份 女与使用情况鉴证报告 集资金年度 ロ eo 120 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 信会师报字[2025]第ZF10058号 杭州朗鸿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-014 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 首席合伙人：朱建弟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 ...