国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 邮编:310008 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 杭州朗鸿科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 根据杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）与国浩 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券简称：朗鸿科技 证券代码：836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"、"本计划"）由杭州朗鸿科技股份有限公司（以 下简称"朗鸿科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试 ...

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-121 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 27 日 15:00—2024 年 10 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-111 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。 4.提交股东大会 ...

财通证券股份有限公司 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 | 10 | | | （二）股票期权的 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-119 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-117 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 9 日，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、 费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共 10 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈学胜 | 核心员工 | | 2 | 费敏辉 | 核心员工 | | 3 | 李健 | 核心员工 | | 4 | 邱晓波 | 核心员工 | | 5 | 刘二伟 | 核心员工 | | 6 | 李振华 | 核心员工 | | 7 | 杨海兵 | 核心员工 | | 8 | 徐永才 | 核心员工 | | 9 | 雷琦 | 核心员工 | | 10 | 程 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-115 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（陈少杰、应振芳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（陈少杰、应振芳） 作为征集人，就公司拟于2024年10月28日召开的2024年第五次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为保证杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展 工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-116 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-110 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。我们作为公司的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场，本着认 真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第二次会议审议事项发表如下审查 意见： 1、审议《关于公司<2024 年 ...