证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-041 上海欧普泰科技创业股份有限公司 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-034 上海欧普泰科技创业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件以及《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 37,477,133.46, representing a significant increase of 41.86% from CNY 26,418,643.99 in Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 6,225,968.61, an increase of 8.23% compared to CNY 5,752,797.41 in the same period last year[11] - The total comprehensive income for Q1 2023 is CNY 917,946.35, significantly lower than CNY 2,599,376.68 in Q1 2022, a decrease of approximately 64.7%[41] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 is CNY 6,225,968.61, an increase from CNY 5,752,797.41 in Q1 2022, representing a growth of approximately 8.2%[37] - Total operating revenue for Q1 2023 is CNY 29,397,532.96, compared to CNY 26,418,643.99 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of about 11.3%[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 13,155,842.87, a decrease of 3,620.34% compared to a net inflow of CNY 373,709.69 in Q1 2022[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 is negative at CNY -13,155,842.87, compared to a positive CNY 373,709.69 in Q1 2022[42] - The total operating cash inflow for Q1 2023 is CNY 43,035,825.91, while the total operating cash outflow is CNY 56,191,668.78, resulting in a net cash outflow from operating activities[42] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 11,242,032.32, worsening from -CNY 4,221,192.85 in Q1 2022[45] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was -CNY 11,402,365.34, an improvement from -CNY 29,342,434.06 in Q1 2022[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 365,785,130.17, a slight increase of 0.15% compared to CNY 365,247,641.85 at the end of 2022[11] - Total liabilities decreased to ¥63,998,063.41 from ¥69,133,519.61, showing a reduction of approximately 7.5%[28] - The total liabilities as of March 31, 2023, were ¥88,801,337.63, compared to ¥98,952,500.96 at the end of 2022, indicating a reduction of approximately 10.3%[33] - The company reported a significant increase in contract assets, rising to ¥79,927,653.88 from ¥69,309,999.16, which is an increase of about 15.5%[27] - As of March 31, 2023, total current assets amounted to ¥349,096,373.41, slightly up from ¥347,801,683.34 at the end of 2022[27] Expenses - Research and development expenses increased by 83.88% to CNY 4,724,880.51 in Q1 2023, up from CNY 2,569,538.20 in Q1 2022, due to an increase in personnel and equipment costs[14] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 77.39% to CNY 1,501,267.15, primarily due to higher personnel costs[14] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥32,028,808.68, compared to ¥19,786,662.49 in Q1 2022, indicating an increase of about 61.5%[36] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 40,835,722.70 in Q1 2023 from CNY 31,240,386.43 in Q1 2022, indicating a rise of approximately 30.5%[45] - Cash outflow for employee payments increased to CNY 4,119,683.66 in Q1 2023 from CNY 2,155,430.85 in Q1 2022, representing an increase of approximately 91%[45] Shareholder Information - The top shareholder, Wang Zhen, holds 34.01% of the shares, while the total shareholding of the top ten shareholders is 64.83%[20] - The company repurchased 478,246 shares, accounting for 1.42% of the total share capital, with a total payment of ¥9,984,067.40, representing 79.94% of the planned repurchase fund limit[24] Other Information - The company has no major litigation or arbitration matters reported during the period[23] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[23] - The company has no significant related party transactions that were not executed in compliance with internal procedures[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外， ...

二、 营业执照核准登记事项 截至 2023 年 4 月 3 日，公司已经完成工商变更登记，并取得上海市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 统一社会信用代码:91310000134630657R 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-023 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于拟变更经 营范围并修订<公司章程>公告》（公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-140）， 回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-022 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或 实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 2023年第一次临时股东大会的 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司于 2023 年 2 月 22 日以公告形式在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）刊登了《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召 开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的 召集人、召开方式、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、 联系方式等予以公告，公告刊登的日期 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,595,741 股，占公司有表决权股份总数的 41.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-020 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席》议案 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席常小兵先生因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致 同意，选举徐道波女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事汪勇 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-021 上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 14 日审议并通过： 任命徐道波女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2023 年 3 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩 戒对象。 徐道波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，北京语言大学人力资 源管理本科毕业。2016 年 2 月至 2019 年 4 月，任苏州新吴光电科技有限公司人事主管。 2019 年 4 月至 2020 年 8 月，任苏州恒悦新材料有限公司人事主管。2020 年 10 月至今， 任苏州欧普泰新能源科技有限公司综合部人事副经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职 ...