证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-018 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国合 格评定国家认可委员会（CNAS）的认可评定，获得其授予的实验室认可证书和认 可决定书，具体情况如下： 一、基本情况 获得机构名称：上海欧普泰科技创业股份有限公司 截止日期：2029-02-23 证书内容：上海欧普泰科技创业股份有限公司符合 ISO/IEC 17025：2017《检 测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可 准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 二、对公司的影响及风险提示 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督委员会（CNCA） 授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织 （ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员。 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-017 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开 公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-140）， 回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或 实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励、与约束机制 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-012 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 注册资本：15,447.0010 万元 主营业务：工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器件的研发、 制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销售；通用机械及配件的销售；软 件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技 术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发生 2023 | 年与关联方 2022 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，就欧普泰预计2023年日常性关联交易事项 进行了核查，核查意见如下： 企业类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：葛志勇 一、关联交易的基本情况 根据生产经营情况，公司对2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金 | 2022年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-011 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围：许可项 | 第十二条 公司的经营范围：许可项 | | 目：检验检测服务。（依法须经批准的 | 目：检验检测服务。（依法须经批准的 | | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | | 准文件或许可证件为准）一般项目：光 | 准文件或许可证件为准）一般项目：光 | | 伏设备及元器件制造；光伏设备及元 | 伏设备及元器件制造；光伏设备及元 | | 器件销售；人工智能应用软件开发；技 | 器件销售 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-016 上海欧普泰科技创业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过： 提名徐道波女士为公司监事，任职期限与本届监事会一致，本次任免尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席常小兵先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司补选 1 名监事。监事会提名徐道波为公司第三届监 事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日至第三届监事会届满之 日止。 （三）新任董监高人员履历 徐道波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，北京语言大学人力资 源管理本科毕业。2 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-013 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 公司监事会主席常小兵因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公 司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。根据《公司法》等相关规定和《公司章 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席常小兵 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选徐道波担任公司监事》议案 程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-009 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司（含子公司）预计 2023 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超 过人民币 2500 万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （w ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-010 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为上海欧普泰科技创业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十四次会 议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案 经审阅，《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司 与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、 公平和自愿的商业原则，定价公允合理，本次关联交易事项符合公司生产经营要 求，符 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-015 上海欧普泰科技创业股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 《监事会主席常小兵先生的辞职报告》 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 2 月 20 日收到监事会主席常小兵先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 常小兵先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保 证监事 ...