一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-076 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-083 西安万德能源化学股份有限公司重大交易及对外投融资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 重大交易及对外投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资 和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安万德能源 化学股份有限公司章程》（以下简称" ...

公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额 配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日 汇入中信银行西安雁塔西路支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银 行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-081 西安万德能源化学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维 护公司整体形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本制度。 西安万德能源化学股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 第二条 本制度所称公司指西安万德能源化学股份有限公司；子公司指由西 安万德能源化学股份有 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-082 一、 审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-079 西安万德能源化学股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、业务规则以及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络平 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-083 西安万德能源化学股份有限公司重大交易及对外投融资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 重大交易及对外投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资 和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安万德能源 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有 价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外 进行的、涉及公司 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于募投项目结项的公告 1、募集资金管理情况 经西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）综合 考虑，因 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）已实施完毕，故公司拟将募投项目全部予以结项。现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资 者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超 额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,35 ...

西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领、王满仓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-076 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...