证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-039 西安万德能源化学股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 西安万德能源化学股份有限公司 | 专用设备修理；计算机及通讯设备租 | 专用设备修理；计算机及通讯设备租 | | --- | --- | | 赁；机械设备批发；土地使用权租赁； | 赁；机械设备批发；土地使用权租赁； | | 机械设备租赁；非居住房地产租赁；办 | 机械设备租赁；非居住房地产租赁；办 | | 公设备租赁服务；物业管理。(除依法 | 公设备租赁服务；物业管理；道路货物 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | 运输（不含危险货物）。(除依法须经批 | | 主开展经营活动)许可项目：危险化学 | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | 品生产；货物进出口。(依法须经批准 | 经营活动)许可项目：危险化学品生产； | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 货物进出口。(依 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-037 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-037 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,C ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-034 西安万德能源化学股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：王育斌先生； 公司财务负责人：薛玫女士； 公司董事、董事会秘书：杨青女士。 四、 投资者参加方式 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟 通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次2024年陕 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-033 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-032 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月9日 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-031 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-007)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-030 西安万德能源化学股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及专人送达方式 发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：庞玲女士 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...