民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司募投项目结项 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对万德股份履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法 规的规定，对万德股份募投项目结项事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-081 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 西安万德能源化学股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称公司指西安万德能源化学股份有限公司；子公司指由西 安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制的、依据我国境内 法律法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司控股子公司，是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其 50% 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司，根 ...

西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-077 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-080 西安万德能源化学股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-074 西安万德能源化学股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售 | | 号 | | | 管理人员 | | | 占公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | 致行动人 | | | | | 量 | | | 西安高新技术产业 | | | | | | | | 1 | 风险投资有限责任 | 否 | - | E | 4,645,946 | 5.2051% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | 深圳市达晨创恒股 | | | | | | | | 2 | 权投资企业（有限 | 否 | - | E | 3,654,022 | 4.093 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-074 西安万德能源化学股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 15,045,822 股，占公司总股本 16.8566%，可 交易时间为 2024 年 10 月 25 日。 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售 | | 号 | | | 管理人员 | | | 占公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数 ...

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）因业 务发展需求，决定以自有资金 350 万元人民币与陕西淼聚创新材料科技有限公司 在陕西省西安市高新区投资设立控股子公司，公司名称为西安德聚同创功能材料 有限公司（以下简称"德聚同创"）。 德聚同创已于 2024 年 10 月 11 日完成工商注册登记手续，并取得西安市市 场监督管理局核发的营业执照。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-073 西安万德能源化学股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 类型：其他有限责任公司 二、工商注册登记情况 名称：西安德聚同创功能材料有限公司 统一社会信用代码：91610131MAE1YURW41 法定代表人：赵钰 注册资本：伍佰万元人民币 住所：陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号 1 号楼 310 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-073 注册资本：伍佰万元人民币 类型：其他有限责任公司 成立日期：2024 年 10 月 11 日 西安万德能源化学股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）因业 务发展需求，决定以自有资金 350 万元人民币与陕西淼聚创新材料科技有限公司 在陕西省西安市高新区投资设立控股子公司，公司名称为西安德聚同创功能材料 有限公司（以下简称"德聚同创"）。 德聚同创已于 2024 年 10 月 11 日完成工商注册登记手续，并取得西安市市 场监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 名称：西安德聚同创功能材料有限公司 统一社会信用代码：91610131MAE1YURW41 法定代表人：赵钰 住所：陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号 1 号楼 310 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服 ...

西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-072 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-072 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...