内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 -2023 年年度股东大会 法律意见书 = 内蒙古上都律师事务所 Shangdu Law Firm 二〇二四年四月 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编:010010 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")并出具法律意见。本法律意见根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合 法性之目的使用。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,本所律师对公司所提供的相 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-032 内蒙古大唐药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监：赵明先生 公司保荐代表人：张开军先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公 司在 2023 年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及 回复如下： 回复：投资者您好，感谢 ...

中泰证券股份有限公司 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 大唐药业 | | 证券代码 | 836433 | | 注册资本 | 元 258,777,181 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区. | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股 | | | 份有限公司行政楼 楼 2 | | 法定代表人 | 郝艳涛 | ...

中泰证券股份有限公司 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 大唐药业 | | 证券代码 | 836433 | | 注册资本 | 元 258,777,181 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区. | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股 份有限公司行政楼 楼 | | | 2 | | 法定代表人 | 郝艳涛 | ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-031 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）， 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00。 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 (问题征集专题页面二 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-031 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）， 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监：赵明先生 公司保荐 ...

大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环 中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会计 师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141 人。2022年 度，大华会计师事务所审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入 138,862.04万元，2022年度上市公司审计客户家数488家。2022年上市公司审计 客户前五大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信 息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-028 内蒙古大唐药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023年年度 审计机构 ...

监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-021 内蒙古大唐药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《内蒙 古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》的 有关规定。公司监事会对第三届监事会第十三次会议审议的以下议案发表如下 审核意见： 监事会 一、《关于公司2020年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》的审核意见 本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-014 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定， 作为内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的独立董事， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤 其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢晓燕，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博 士。1993 年 7 月至 1996 年 12 月，任包头市规化土地管理局服务公司财务科长； 1997 年 1 月至 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-026 内蒙古大唐药业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），"三、关于售后租回交易的会计处理"。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执 行"关于售后租回 ...