一、拟续聘会计师事务所的基本情况 内蒙古大唐药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 54 万元，本期审计收费未确定 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-023 2023 年度末合伙人数量：270 人 （一）机构信息 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

1、购买理财产品目的：为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影 响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险 短期理财产品。 2、购买理财产品品种：安全性高、风险低、流动性好的理财产品。 3、购买理财产品资金来源：公司闲置的自有资金。 4、购买理财产品额度：不超过人民币20,000万元，在此额度内，资金可以 滚动使用。 5、投资期限：理财产品期限不超过6个月。 6、决议有效期：自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股 东大会召开之日止。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-024 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、购买理财产品的基本情况 公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2023年 年度股东大会审议。 三、购买理财产品存在的风险和应对措施 公司拟购买的 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-018 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 8.19 元，募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费 用（不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。 2020 年 7 月 16 日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000339 号"《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024] 0011004959 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） II · 盲7A 内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 11 内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制评价 1-10 报告 大华会计师事务所(特殊 r京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 58 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004959 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的内蒙古大唐药业股份有限公司(以 下简称大唐药业公司 )管理层编制 ...

是证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-013 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,259,528.60 元，母公司未分配利润为 83,039,540.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 258,777,181 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,702,174.48 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011004323 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 1 · 宣7484 内蒙古大唐药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度募集 1-8 资金存放与使用情况的专项报告 6 (10) 5835 0011 传直: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004323 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的内蒙古大唐药业股份有限公司(以下简称大唐 药业公司)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 大华核字[2024]0011004323 号募集资金 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-017 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024年3月20日 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，内蒙古大唐药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢晓燕女士、 张振华先生、张剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢晓燕女士、张振华先生、张剑先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度监事会工作 报告。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-016 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张剑） 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定， 作为内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的独立董事， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤 其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张剑，男，1975 年 9 月出生，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内部 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-027 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，内蒙古大唐药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督 职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报 ...