证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-068 内蒙古大唐药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事、监事候选人；也可以将投票权分散行使，分别投向各位董事或 监事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 公司股东大会拟选举董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通 知中，明确本次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职 工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-061 内蒙古大唐药业股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 三、备查文件 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 内蒙古大唐药业股份有限公司 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举谢晓燕、孙雅丽、张振华为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证 券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副 董事长、董事会秘书孙雅丽女士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司 第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会正常运 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-074 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 202 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-058 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱贺年、张振华、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、规范性文件，以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-063 内蒙古大唐药业股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-070 第二章 承诺管理 第三条 承诺事项应有明确的履约期限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等 模糊性词语。如承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履 约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第四条 公司及承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并 公开披露相关内容，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古大唐药业股份有限公 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 148,221,522.62, representing a 20.38% increase from CNY 123,128,711.71 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.81% to CNY 10,451,865.59 for the first nine months of 2023, down from CNY 20,026,659.14 in the previous year[10] - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 148,221,522.62, an increase from CNY 123,128,711.71 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 20.4%[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 10,451,865.59, compared to CNY 20,026,659.14 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 47.8%[41] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 15.00 million, down from CNY 21.84 million in the same period of 2022[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -30,469,257.43, a significant decline compared to CNY 56,753,894.26 in the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities was -15,516,350.45 CNY, a significant decrease compared to 55,825,114.18 CNY in the previous year[51] - Cash received from sales of goods and services was 156,227,171.15 CNY, a decrease from 170,793,514.23 CNY in the previous year[51] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 198,417,681.04 CNY, compared to 128,230,328.50 CNY in the previous year[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.13% to CNY 692,224,366.46 as of September 30, 2023, compared to CNY 646,151,101.29 at the end of 2022[10] - The company's current assets totaled CNY 273,446,861.72, a decrease of about 11.3% from CNY 308,402,565.52 at the end of 2022[29] - Total liabilities increased to CNY 197,423,196.22 from CNY 163,510,076.69, reflecting a growth of approximately 20.7%[31] - Total liabilities increased to CNY 194,635,653.29 in the third quarter of 2023, compared to CNY 160,644,379.97 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 21.1%[37] Inventory and Borrowings - Inventory increased by 43.64% to CNY 63,381,769.46, primarily due to an increase in stock of goods[11] - Short-term borrowings rose by 71.68% to CNY 121,786,501.73, driven by increased loans for purchasing raw materials[11] - Short-term borrowings surged to CNY 121,786,501.73, compared to CNY 70,938,192.59, representing an increase of about 71.6%[30] Income and Expenses - Operating costs increased by 36.93% to CNY 43,089,716.64, attributed to a rise in sales volume[12] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 99.92% to CNY 67,546,430.59, driven by an increase in sales orders[13] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 332.58% to CNY 1,643,944.60, mainly due to increased government subsidies received[12] - Investment income decreased by 73.70% to CNY 1,100,620.11, primarily due to a reduction in the amount of financial products held[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period is 258,790,681, with a decrease of 2,226,600 shares during the reporting period[18] - The largest shareholder, Renhe Real Estate Development Co., Ltd., holds 59.63% of the shares, with no change in their holdings[20] Government Subsidies - The company received increased government subsidies, resulting in a rise of 81.42% in deferred income, amounting to CNY 10,803,717.82[11] - The company's net profit for the year-to-date is CNY 10,451,865.59, a decrease of 47.81% compared to the previous year, primarily due to a government subsidy of CNY 10 million received in the same period last year[12] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 5,213,689.86, slightly down from CNY 5,432,812.46 in the same period of 2022, indicating a decrease of about 4%[40] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[46]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-059 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规 定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2023 年第三季度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-065 内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下 简称"《独立董事指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（"以下简称 《上市规则》"）以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-064 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公 ...