证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-049 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，向不特定合格投资者发行普通股 35,360,000 股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.19 元/股，募集资金总额为 289,598,400.00 元，实际募集资金净额为 261,449,916.97 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 投资总额（调整 | 金金额 | | | 号 | 途 | | | | ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-044 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 监事会认为： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-047 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 银行理财产品 | 0.00 | | --- | --- | | 加：累计理财产品收益 | 13,035,949.42 | | 其中：本年度理财产品收益 | 297,739.05 | | 累计收到利息入扣除手续费净额 | 1,475,864.34 | | 其中：本年度收到利息入扣除手续费净额 | 200,317.56 | | 募集资金专户余额 | 28,308,959.56 | （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-052 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25879.0681 | 万元。 | 25877.7181 万元。 | | 第十八条 | 公司股本总额为 25879.0681 | 第十八条 公司股本总额为 25877.7181 | | 万股。 | | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2020 年第一期股 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-048 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于2023年8月15日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《内蒙古大唐药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《内蒙古大唐药业股份 有限公司独立董事工作制度》及《内蒙古大唐药业股份有限公司2020年第一期 股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）等法律、 法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事 会第十二次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 综上，我们同意上述议案。 二、《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案 的 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-054 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 31 日 15:00—2023 年 9 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐药业"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对 公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，向不特定合格投资者发行普通股 35,360,000 股，发行方 式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.19 元/股，募集资金总额为 289,598,400.00 元，实际募集资金净额为 261,449,916.97 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用、存放情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 截至 2023 年 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-051 经审核，公司 2 名激励对象离职已不具备限制性股票激励资格，该名激励 对象已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回购注销。监事会认为： 本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对 公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。 综上，监事会同意《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票 回购注销方案的议案》。 二、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的审核意见 公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策 程序符合《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用部分闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于 提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 内蒙古大唐药业股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十一次 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-042 成立日期：1992 年 8 月 8 日 法定代表人：郝艳涛 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 二、工商登记变更情况 2023 年 7 月 13 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取 得了呼和浩特市行政审批和政务服务局核发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，注册资本由原 261,017,281 元变更为 258,790,681 元，除以上变更外，《营业 执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体情况如下： 统一社会信用代码：91150100701208517U 名 称：内蒙古大唐药业股 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-041 内蒙古大唐药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 91,884,596 | 35.20% | 89,657,996 | 34.64% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 169,132,685 | 64.80% | 169,132,685 | 65.36% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 总计 | 261,017,281 | 100.00% | 2 ...