为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下 简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古自治区上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年 6 月 6 日 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-040 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-039 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，鉴于公司 2022 年度营业收入和净利润均未达到 2020 年第一期股权 激励计划规定的限制性股票第二个解除限售期的公司业绩考核目标，公司拟回 购注销 58 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 1,722,600 股。公司 2020 年第一期股权激励计划中 5 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其 持有的已获授尚未解限售的 504,000 股限制性股票由公司回购注销。公司将对 上述 63 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 2,226,600 股限制性股票予以 回购注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二三年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-038 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 170,134,112 股，占公司有表决权股份总数的 65.1812%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

邮编:010010 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 1 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 内蒙古上都省 手机号 分 所 Shangd Firm 三〇二三年五月 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2022 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")并出具法律意见。本法律意见根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表 决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》及《 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-037 内蒙古大唐药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 1 （二）参与单位及人员 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（星期 四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会。 公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监：赵明先生 公司保荐代表人：张开军先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公司在 2022 年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复， ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-036 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营业绩情 况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营业绩情 况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-036 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 ...

大华审字[2023]001660 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内蒙古大唐药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.orov.cn 拔台编码:京23 审计报告 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | . 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) ...

一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-030 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 26101.7281 | 万元。 | 25879.0681 万元。 | | 第十八条 | 公司股本总额为 26101.7281 | 第十八条 公司股本总额为 25879.0681 | | 万股。 | | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司 2022 年度 ...