证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-013 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计费用未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司发行普通股 7,500,000 股，发行方式为向社会公众公开发行，发行价格为 9.75 元/股，募集资金总额为 73,125,000.00 元，实际募集资金净额为 64,175,437.50 元，到账时间为 2024 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 7,611,805.60 元， 到账时间为 2024 年 9 月 18 日。行使超额配售选择权后，募集资金净额为 71,787,243.10 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 03 月 15 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：尤叶海 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举高惠钦先生为公司第三届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事张翼先生因个人原因不再担任职工代表监事职务，导致 公司监事会成 ...

关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 国金证券股份有限公司 公司本次向不特定合格投资者发行普通股 8,333,100 股 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-009 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日 以邮件方式通知 5.会议主持人：监事会主席陆永春先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《上海博 ...

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元； （7）2022 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-022 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 1 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-019 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司》（以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为章孝棠、代彦军、吕明杰， 其中章孝棠、代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任 委员（召集人）。 二、会议召开情况 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）执行年度财务审计工 作情况进行了监督，认为大华会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富 的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保 ...

Company Overview - Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp. was listed on the Beijing Stock Exchange on August 17, 2023[4]. - The company’s registered capital increased to RMB 43,333,100.00 after issuing 8,333,100 shares in August 2023[22]. - The company’s stock is classified under the manufacturing industry, specifically in the general instruments and experimental analysis instruments manufacturing sector[20]. - The company has undergone multiple certifications, including environmental management and quality management systems, valid until 2026[3]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" enterprise at the provincial level[42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥142.27 million, a slight decrease of 0.29% compared to ¥142.68 million in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥26.67 million, reflecting a 0.99% increase from ¥26.41 million in 2022[27]. - The gross profit margin improved to 41.00% in 2023, up from 40.40% in 2022[27]. - Total assets increased by 37.20% year-over-year, reaching approximately ¥267.18 million at the end of 2023, compared to ¥194.74 million at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders rose by 54.55% to approximately ¥193.01 million in 2023, up from ¥124.89 million in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥26.24 million, a decrease of 5.84% from ¥27.87 million in 2022[28]. - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 25,673.20% to 3,500,000.00, primarily due to a subsidy received for listing[58]. - The company’s operating profit for 2023 was 26,278,835.50, representing an 18.47% margin, down from 22.14% in 2022, indicating a decrease of 16.82% year-over-year[53]. - The company reported a net profit of 2,279,023 for the period, indicating strong financial performance[152]. Product Development and R&D - The company’s main products include temperature and humidity control products, high-pressure sterilization products, and purification safety products[20]. - The company launched two new sterilizers in the sterilization product line, filling a gap in the flip-top sterilizer segment[40]. - The company expanded its product offerings in the plant cultivation sector, targeting the high-end market with a specialized product line[40]. - The company is engaged in multiple R&D projects, including a fully automatic high-pressure sterilizer aimed at improving product stability and competitiveness in the high-end market[87]. - The company has established a collaboration with Shanghai University of Technology for upgrading the performance of drug stability testing equipment[89]. - The company’s R&D personnel accounted for 11.38% of total employees, with a total of 27 R&D staff[85]. - R&D expenditure for the current period amounted to 7,829,023.60, representing 5.50% of total revenue, compared to 5.39% in the previous period[83]. Shareholder and Governance - The company’s actual controller is Lv Mingjie, with several associated individuals[21]. - The largest shareholder, Lv Mingjie, holds 26,143,000 shares, representing 60.33% of the total shares[149]. - The company has committed to avoiding any misuse of funds and ensuring no financial transactions outside normal business operations occur with related parties[144]. - The company has implemented strict measures to comply with legal and regulatory requirements regarding related party transactions[143]. - The company has established a framework to ensure that any economic losses due to non-compliance with commitments will be addressed according to relevant laws and regulations[143]. - The company has committed to transparency and accountability in its financial dealings to mitigate potential legal liabilities[143]. Cash Dividend Policy - The company completed a cash dividend distribution of RMB 30,333,170.00, distributing RMB 7.00 per 10 shares based on a total share capital of 43,333,100 shares[5]. - The company prioritizes cash dividends in its profit distribution policy, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over any three consecutive fiscal years[167]. - The company will conduct cash dividends annually after the shareholders' meeting, with the board able to propose interim cash dividends based on profitability and funding needs[167]. - The company’s cash dividend distribution is contingent upon positive distributable profits and sufficient cash flow to ensure ongoing operations[167]. - The company has established a differentiated cash dividend policy based on its development stage, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures[169]. Market Trends and Opportunities - The global scientific instrument market is projected to reach $75 billion in 2022, with a CAGR of approximately 5.6% from 2015 to 2022, and China holding over 10% of the market share[194]. - The Chinese life sciences laboratory equipment market grew from $3.8 billion in 2016 to $8.4 billion in 2021, with an expected CAGR of 17.4% until 2026[194]. - The domestic market capacity for the company's key products in 2021 was approximately ¥5.6 billion, indicating significant market potential[197]. - The pharmaceutical industry is a major application area for laboratory equipment, with increasing investments driven by enhanced regulatory standards and quality requirements[199]. - The company is positioned to benefit from the rapid growth of downstream industries such as biopharmaceuticals and CROs, which will drive demand for laboratory equipment[197]. Risk Management - The company faces risks related to the control of its major shareholder, which could impact the interests of minority shareholders if internal controls are ineffective[104]. - The company has implemented measures such as "three meetings" rules and improved internal control systems to mitigate risks from major shareholders[104]. - The company has identified risks associated with new product launches, including potential misalignment with customer needs and competitive performance, which could negatively impact future growth[105]. - The company has identified market demand instability for laboratory equipment and life science instruments as a potential uncertainty factor[103]. - The company emphasizes compliance with industry laws and regulations, enhancing risk management capabilities[100]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any major changes in risk factors during the reporting period, maintaining a consistent risk profile[105]. - The company has not disclosed any major contracts or other significant matters that would impact its operations or financial standing[110]. - The company has confirmed that there are no direct or indirect equity relationships among its major stakeholders and related parties[139]. - The company is currently fulfilling its obligations related to the issuance of shares and compliance with regulatory requirements[138]. - The company is committed to maintaining compliance with all relevant laws and regulations regarding its real estate holdings[138].

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 人民币的闲置资金购买银行中低风险、短期理财产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司于 2023 年 04 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了该议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023- 013） 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-006 2、披露标准 二、 本次理财情况 （一） 本次理财基本情况 | 受托方 ...