证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关 规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-083 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式发出 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1. 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 7,200 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项作了专 项意见说明。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.72%。根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金 进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 期限 | | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 上海农 | 其他 | 公司结 | 2,000 | 2% | 65 | 天 | 浮 动 | 固 定 | | 募 | 集 | | 村商业 | | 构性存 | | | | | 收益 | 收 | 益 | 资金 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

周琼，女，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2007 年 5 月至 2024 年 7 月在上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司财务部工作。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-079 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度》等 相关规定，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过 《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任周琼女士（简历如下）为公司内部 审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 17 日 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-076 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举高惠钦先生为 公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议及第四届监 事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日审议并通过： 选举吕明杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33%，不是失信联合惩戒对 象。 选举高惠钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吕明杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33 ...