证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-079 周琼，女，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2007 年 5 月至 2024 年 7 月在上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司财务部工作。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度》等 相关规定，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过 《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任周琼女士（简历如下）为公司内部 审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-080 2024 年 10 月 17 日 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日累计收到政府补助 3,034,066.44 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.38%。根据相关指标计算， 上述补贴资金超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超 过 150 万元，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 ...

2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式 发出 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 5.会议主持人：全体董事共同推举董事吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-074 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 12,530,203 | 28.92% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 26,243,000 | 60.56% | | 股份 | 2、个人或基金 | 4,559,897 | 10.52% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 30,802,897 | 71.08% | | 总股本 | 43,333,100 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0515 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0515 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 名或名 | 股东、实际控 | 事、高级 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 | 尚未解除限售 | | 号 | | 制人或其一 | 管理人员 | | | 占公司总 | 的股票数量 | | | 称 | 致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 张翼 | 否 | 否 | B | 62,500 | 0.1442% | 187,500 | | | | 合计 | | — | 62,500 | 0.1442% | 187,500 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 证券代码：836 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询 候选人本人意见后，公司董事会提名吕明杰先生、刘凇廷先生、刘燕女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起生效。 经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-071 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、 收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 本次理财情况 （一） 本次理财基本情况 | 受托 | | | 产品 | 预计年 | 产 | 收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...