证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-093 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-086 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》。同意公司根据本次发行的募集资金 实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。 现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 20 日出具的 《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1585 号）， 同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所 2023 年 8 月 11 日出具的《关于同意上海 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-092 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会制度 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》。本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-084 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将暂时限制募集资金进行现 金管理的额度从不超过人民币 6200 万元调整至不超过人民币 7,200 万元，有效 期限至公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。本次调整募集 资金进行现金管理额度的风险控制要求与前次使用募集资金进行现金管理的要 求一致。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，公司向不特定合格投资者发行普通股 7,500,000 股，发 行方式为向不特定合格投 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 之独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我 们对公司第三届董事会第十三次会议审议的下列议案发表独立意见 如下： 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、 健康发展。我们对本事项发表同意的独立意见。 一、《关于公司 2023 年半年度权益分配预案的议案》的独立意 见 经审阅，我们认为：《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的 议案》，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，决策程序 符合有关法律、法规、规 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事的选任、 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物调整使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理额度事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行普通股 8,3 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-083 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 12 日 15:00—2023 年 10 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟 ...