证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-067 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（代彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会，现提名代彦军为上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与上海博迅医疗生物仪器股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-068 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（章孝棠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司董事会提名为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-070 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上 海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-063 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：尤叶海 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二） 会议出席情况 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举茅陈旭先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-064 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足经营发展的需要，保证上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称"公司"）的资金需求，提高融资效率，公司拟以信用、 抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元 的授信额度，期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起计算，有效期限内授信额度可循环使用。授信额度用于办理日 常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-055 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 （一）会议召开情况 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 ...

第一章总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的印章管理，保证印章安全、有效、合理使用，防范印章管理和使用中的不规 范行为，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 印章适用范围 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-060 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司印章管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《关于制定<印章管理办法>的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、法人章、各部门专用 章、董事会用章、监事会用章等具有法 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-059 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公 司内部组织架构调整的议案》，具体如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据法律法规及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》有 关规定，为了完善公司经营管理，明确职责划分，提高公司整体运营 和管理效率，结合战略发展规划及实际经营发展情况，公司现对组织 架构进行调整。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 调整后的组织构架图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各 部门的职责工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、 经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营， 亦不会损害公司及股东的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-054 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式 发出 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠因工作原因以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半 ...

ITCH 证券简称：博迅生物 证券代码：836504 上 海 博 迅 医 疗 生 物 仪 器 股 份 有 限 公 司 （ S h a n g h a i B o x u n M e d i c a l B i o l o g i c a l I n s t r u m e n t C o r p . ） 半年度报告 -2024- 1 公司半年度大事记 3、2024 年 4 月 16 日，博迅生物召开 2023 年年度业绩说明会。 1、2024 年 4 月，博迅生物被评选为 国内 2023 年度科学仪器行业领军企 业。 2. 2024 年 4 月，完成 2023 年年度 权益分派，以总股本 43,333,100 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元 人民币现金，本次权益分派共计派发 现金红利 8,666,620.00 元。 4. 2024 年 5 月，新增发明专利 3 项。 博迅生物始终致力于技术创新与专 业积累，注重知识产权保护，不断提 升自身的核心竞争力。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 —— 专注于生物灭菌和环境控制解决方案 — 2 目 | --- | --- | |--------|-- ...