证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-064 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足经营发展的需要，保证上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称"公司"）的资金需求，提高融资效率，公司拟以信用、 抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元 的授信额度，期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起计算，有效期限内授信额度可循环使用。授信额度用于办理日 常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-055 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 （一）会议召开情况 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 ...

第一章总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的印章管理，保证印章安全、有效、合理使用，防范印章管理和使用中的不规 范行为，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 印章适用范围 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-060 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司印章管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《关于制定<印章管理办法>的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、法人章、各部门专用 章、董事会用章、监事会用章等具有法 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-059 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公 司内部组织架构调整的议案》，具体如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据法律法规及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》有 关规定，为了完善公司经营管理，明确职责划分，提高公司整体运营 和管理效率，结合战略发展规划及实际经营发展情况，公司现对组织 架构进行调整。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 调整后的组织构架图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各 部门的职责工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、 经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营， 亦不会损害公司及股东的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-054 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式 发出 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠因工作原因以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半 ...

ITCH 证券简称：博迅生物 证券代码：836504 上 海 博 迅 医 疗 生 物 仪 器 股 份 有 限 公 司 （ S h a n g h a i B o x u n M e d i c a l B i o l o g i c a l I n s t r u m e n t C o r p . ） 半年度报告 -2024- 1 公司半年度大事记 3、2024 年 4 月 16 日，博迅生物召开 2023 年年度业绩说明会。 1、2024 年 4 月，博迅生物被评选为 国内 2023 年度科学仪器行业领军企 业。 2. 2024 年 4 月，完成 2023 年年度 权益分派，以总股本 43,333,100 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元 人民币现金，本次权益分派共计派发 现金红利 8,666,620.00 元。 4. 2024 年 5 月，新增发明专利 3 项。 博迅生物始终致力于技术创新与专 业积累，注重知识产权保护，不断提 升自身的核心竞争力。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 —— 专注于生物灭菌和环境控制解决方案 — 2 目 | --- | --- | |--------|-- ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-058 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元， 扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验证 确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 20 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-058 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元， 扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验证 确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 20 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-054 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的有关规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠因工作原因以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定，上海博迅医 疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《关于制定<印章管理办法>的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的印章管理，保证印章安全、有效、合理使用，防范印章管理和使用中的不规 范行为，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 印章适用范围 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、法人章、各部门专用 章、董事会用章、监事会用章等具有法律效力的印章。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公 ...