证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-055 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司 中期报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-059 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整结合了公司实际发展情况，明晰并强化了各 部门的职责工作，有利于进一步提高组织运营效率。公司的经营主体、 经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营， 亦不会损害公司及股东的利益。 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公 司内部组织架构调整的议案》，具体如下： 一、公司组织架构调整的情况 根据法律法规及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》有 关规定，为了完善公司经营管理，明确职责划分，提高公司整体运营 和管理效率，结合战略发展规划及实际经营发展情况，公司现对组织 架构进行调整。 调整后的组织构架图如下： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第十九次会 议决议。 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-053 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1585 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所 2023 年 8 月 11 日出具的《关于同意上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 344）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上 市。 公司本次发行股数为 7,500,000 股，发行价格为人民币 9.75 元/股，实际募集资金总额为人民币 73,125,000.00 元，扣除各 项发行费 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-053 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1585 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所 2023 年 8 月 11 日出具的《关于同意上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 344）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上 市。 公司本次发行股数为 7,500,000 股，发行价格为人民币 9.75 元/股，实际募集资金总额为人民币 73,125,000.00 元，扣除各 项发行费 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-052 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 | 受托方 | | 产品名 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | | 额（万 | 收益率 | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | 上海农 | 银行理 | " | 鑫 | 2,000 | 2.2% | - | 浮 | 固定 | 自 | | 商银行 | 财产品 | 利"系 | | | | | 动 | 收益 | 有 | | | | 列天天 | | | | | 收 | 类资 | 资 | | | | 金 2 号 | | | | | 益 | 产、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-052 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 7,000.00 万元 暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不 限于结构性存款、收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以 循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了该议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。 2、 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-051 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于聘任内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》及《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 01 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于任命内审部负 责人的议案》，同意周琼女士（简历详见附件）为公司内部审计负责 人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 1 日 附件： 周琼，女，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权， 大专学历，2007 年 5 月至 2024 年 7 月在上海博迅实业有限公司/ 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司财务部工作。 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-050 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命内审部负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-050 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以邮件等通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命内审部负责人的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 根据《公司章程 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-051 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 1 日 附件： 关于聘任内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》及《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 01 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于任命内审部负 责人的议案》，同意周琼女士（简历详见附件）为公司内部审计负责 人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 周琼，女，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权， 大专学历，2007 年 5 月至 2024 年 7 月在上海博迅实业有限公司/ 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司财务部工作。 ...