证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-041 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。 任命刘凇廷先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 2024 年 3 月 14 日，陆永春先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务。根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，强化内控、合 规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、更好地维护中小股 东利益，推动公司持续稳定健康发展，经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，选 举刘凇廷先生为公司新任监事会主席。 （ ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-040 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元，母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,666,620.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 43,333,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,021,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0134 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 资格、网络投票结果均由相应的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络 投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0134 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-036 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00 活动地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）通过 中证网"中证路演中心"（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）召开了 2023 年年度 报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理吕明杰先生；公司销售总监刘凇廷 先生；公司财务负责人金曼女士；公司董事会秘书应芸女士；公司保荐代表人刘 洪泽先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过视频对公司情况及 20 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 1,000 万元，本次购 买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 6,000 万元， 占公司 2023 年度经审计净资产的 31.09%。 二、 本次理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 | 受托方 | | 产品名 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | | 额（万 元） | 收益率 （%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | 交银国 | 信托理 | 交银国 | | 1,000 | 3.15% | 无固 | 浮 | 债权 | 自 | | 际信托 | 财产品 | 信 - | 汇 | | | 定期 | 动 | 类资 | 有 | | 有限公 | | 益 7 | 天 | | | 限， | 收 | 产、 | 资 | | 司 | | 700 | 号 | | | 每周 | 益 | 货币 | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点 及发展状况，更深入了解公司 2023 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/836504/pb241/）参与 本次年度报告业绩说明会。 三、 参加 ...